SEC klaagt crypto-CEO aan voor Ponzi-fraude van $198 miljoen, waarbij meer dan 90.000 beleggers zijn getroffen.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onder leiding van de nieuwe voorzitter Paul Atkins haar eerste zaak met betrekking tot cryptovaluta aangespannen. De zaak richt zich op Ramil Palafox, CEO van PGI Global, die ervan wordt beschuldigd een Ponzi-schema met cryptovaluta van miljoenen dollars te hebben opgezet.

Op 22 april diende de commissie formeel een klacht in bij het Eastern District of Virginia, waarin Palafox werd beschuldigd van het oplichten van meer dan 90.000 beleggers voor bijna $198 miljoen via een nep-cryptocurrency- handelsplatform met AI-ondersteuning dat een geautomatiseerd handelssysteem beloofde.

Wat is de PGI Global-oplichting?

Volgens de aanklacht van de SEC lokte Palafox tussen januari 2020 en oktober 2021 beleggers met beloften van gegarandeerde winsten uit Bitcoin- en valutahandel, met dagelijkse rendementen tot 200%.

Achter de schermen vond er echter geen handelsactiviteit plaats; PGI Global functioneerde in plaats daarvan als een klassiek Ponzi-schema door geld van nieuwe deelnemers te gebruiken om eerdere deelnemers uit te betalen.

Het bedrijf was sterk afhankelijk van een multilevel marketing (MLM)-model, waarbij investeerders via verwijzingsbonussen werden gestimuleerd om anderen te werven, waardoor een zichzelf in stand houdende cyclus ontstond die duurde tot het platform in 2021 instortte; de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk werden het jaar daarop door het Britse Hooggerechtshof stopgezet.

PGI Global heeft nooit het beloofde "automatische handelssysteem" gehad en heeft nauwelijks of geen handel verricht.

Er zouden valse dashboards, circulaire cryptotransacties en vervalste rendementen zijn gebruikt om beleggers ervan te overtuigen dat hun geld groeide.

De SEC beweert dat Palafox meer dan $57 miljoen aan beleggingsgelden heeft misbruikt voor persoonlijk gewin door luxeartikelen en onroerend goed aan te schaffen. Dit omvatte een villa van $1,7 miljoen in Las Vegas, Lamborghinis en Cartier-juwelen ter waarde van meer dan een miljoen dollar.

Ook weelderige wervingsbijeenkomsten in Dubai en Las Vegas maakten deel uit van het plan, bedoeld om meer slachtoffers te lokken onder het mom van een bloeiend bedrijf.

Palafox wordt aangeklaagd wegens overtredingen van de regels inzake fraude en registratie onder de federale effectenwetgeving.

De toezichthouder wil Palafox ook permanent verbieden om actief te zijn in de effecten- en cryptomarkt, beleggersgelden terugvorderen, civiele boetes opleggen en activa die verband houden met het schema in beslag nemen.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie, heeft ook parallelle strafrechtelijke aanklachten ingediend. De SEC en het ministerie van Justitie hebben parallelle civiele en strafrechtelijke aanklachten ingediend.

Op 13 maart, waaronder draadfraude, witwassen van geld en illegale geldtransacties.

Het Openbaar Ministerie beweert dat Palafox beleggers heeft misleid over de winstgevendheid en de regelgevingsstatus van PGI, terwijl hij verzwijgt dat het grootste deel van hun fondsen helemaal niet is belegd.

SEC draait crypto-handhavingszaken terug

Hoewel de commissie doorgaat met het aanpakken van duidelijk fraudegevallen zoals het PGI Global-schema, lijkt haar bredere aanpak van crypto-handhaving onder de nieuwe leiding te verzachten.

Deze zaak is de eerste actie van de SEC met betrekking tot crypto onder leiding van voorzitter Paul Atkins, die slechts een dag voor de indiening van de aanklacht werd beëdigd.

Atkins, bekend om zijn marktgerichte aanpak tijdens zijn eerdere periode bij de SEC, wijst met zijn benoeming op een mogelijke verschuiving weg van de harde reguleringsaanpak van zijn voorganger, Gary Gensler.

Sinds het aftreden van Gensler heeft de SEC verschillende spraakmakende zaken tegen cryptobedrijven laten vallen, waaronder Consensys, Crypto.com enMetaMask.