Hoe diep ging het geldspoor van Jeffery Epstein voordat de deal van 2007 er een einde aan maakte?

Toen federale aanklagers in 2007 Jeffrey Epstein begonnen te onderzoeken voor seksuele misdrijven, ging hun achtervolging verder dan de beschuldigingen die de krantenkoppen haalden.

Interne e-mails, gerapporteerd door Bloomberg, laten nu zien dat ze ook zijn financiën traceerden en zich afvroegen of zijn imperium werd gebruikt om criminele activiteiten te financieren of te verbergen.

Het bewijs wijst op een breder, complexer onderzoek dat zich uitstrekte tot de zes bedrijven van Epstein, grote banken en een van zijn rijkste klanten, Les Wexner.

Het onderzoek stopte echter kort toen er een pleidooiovereenkomst werd gesloten, waarmee een einde kwam aan een onderzoek dat veel meer had kunnen blootleggen.

Het verborgen onderzoek naar de financiën van Epstein

Volgens het rapport onthullen nieuw onthulde e-mails van Epstein's persoonlijke Yahoo-account hoe aanklagers in het zuidelijke district van Florida zijn geldspoor probeerden te volgen.

Marie Villafaña, een assistent-advocaat van de VS, verzocht om een dagvaarding van de grand jury voor elke financiële transactie die verband houdt met Epstein en zijn bedrijven die teruggaat tot 2003.

Het doel was om de beweging van fondsen via zijn web van rekeningen in kaart te brengen en vast te stellen of hetzelfde systeem dat zijn rijkdom opbouwde, ook illegale operaties financierde.

Aanklagers eisten ook gegevens van grote Amerikaanse banken om mogelijke overdrachten tussen de persoonlijke bezittingen van Epstein en bedrijfsentiteiten aan het licht te brengen.

Onderzoekers vermoedden dat zijn bedrijven en liefdadigheidsorganisaties mogelijk zijn gebruikt om betalingen in verband met zijn mensenhandelnetwerk te verplaatsen of te verbergen, of om medewerkers te betalen die hebben bijgedragen aan het in stand houden ervan.

De uitbreiding van het onderzoek naar het witwassen van geld vormde een keerpunt.

Voor het eerst behandelden de autoriteiten het financiële imperium van Epstein als een mogelijk instrument van misdaad in plaats van een product ervan.

Les Wexner en de verbinding met de klant

Onder de namen die in de correspondentie werden geïdentificeerd, was miljardair Les Wexner, de man achter Victoria's Secret en Bath and Body Works.

De lange financiële relatie van Wexner met Epstein had altijd de aandacht getrokken, maar nu probeerden aanklagers formeel de aard ervan te begrijpen.

Ze namen contact op met de vertegenwoordigers van Wexner om te verduidelijken of activa van klanten waren vermengd met de persoonlijke rekeningen van Epstein of waren omgeleid naar geheime ondernemingen.

De medewerking van Wexner was cruciaal. Zijn omgang met Epstein gaf niet alleen inzicht in hoe Epstein zijn fortuin beheerde en legitimeerde, maar onthulde ook hoe hij geloofwaardigheid opbouwde bij andere klanten.

Hoewel Wexner niet werd aangeklaagd, benadrukte het onderzoek naar hun transacties in hoeverre de regering bereid was de geldstroom te traceren voordat interne druk de zaak vertraagde.

Het juridische team van Epstein duwt terug

Toen Epstein de nieuwe reikwijdte van het onderzoek ontdekte, raakte hij naar verluidt steeds meer geagiteerd.

Zijn advocaten, een team van prominente figuren, waaronder Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz en Kenneth Starr, voerden aan dat aanklagers te ver gingen.

Ze drongen erop aan dat de witwasclaims een tactiek waren om hun cliënt onder druk te zetten tot een deal.

Achter gesloten deuren begon de verdediging te lobbyen bij hoge functionarissen binnen het kantoor van de Amerikaanse procureur.

Ze trokken de motieven van Villafaña in twijfel en drongen erop aan dat zij en haar team zouden worden verwijderd.

De correspondentie uit deze periode suggereert een gecoördineerde poging om het financiële onderzoek helemaal te stoppen, waarbij de focus wordt verlegd naar de oorspronkelijke aanklachten wegens seks.

Deze inspanningen bleken effectief. Wat was begonnen als een uitgebreid federaal onderzoek, werd al snel versmald, waardoor de financiële component werd weggenomen die de volledige omvang van de operaties van Epstein had kunnen onthullen.

Hoe de pleidooiovereenkomst van 2007 het onderzoek stopte

Uiteindelijk instrueerden hoge functionarissen de aanklagers om te stoppen met het nastreven van de witwaslijn en pleidooibesprekingen te beginnen.

De federale zaak werd omgezet in een vervolging op staatsniveau, wat resulteerde in een niet-vervolgingsovereenkomst waardoor Epstein schuldig kon pleiten aan twee kleine zedendelicten.

Hij zat een korte straf uit en vermeed federale aanklachten volledig.

Deze uitkomst maakte niet alleen een einde aan de onmiddellijke juridische dreiging, maar ook aan de meest uitgebreide poging om de bronnen en het gebruik van het fortuin van Epstein te onderzoeken.

Het zou meer dan een decennium duren, en nieuwe beschuldigingen in 2019, voordat aanklagers zijn financiën opnieuw zouden bekijken en zouden ontdekken hoe diep ze verweven waren met zijn criminele activiteiten.

De documenten van 2007 bieden nu een belangrijk verslag van wat er is gemist.

Ze laten zien dat het geldspoor al zichtbaar was, dat de onderzoeksinstrumenten al aanwezig waren en dat de wil om het bewijs te volgen bestond - totdat het werd afgebroken door beslissingen die de loop van de zaak veranderden.