Het Indiase Hooggerechtshof maakt weg vrij voor de broers Sandesara om een bankfraudezaak van $1,6 miljard te schikken

Het hoogste gerechtshof van India heeft een zeldzaam keerpunt geïntroduceerd in de aanpak van grote financiële misdaadzaken door miljardairbroers Nitin en Chetan Sandesara strafrechtelijke vervolging te laten vermijden als zij een deel van hun schuld terugbetalen.

De beslissing is verbonden met een langlopende bankfraudezaak van 1,6 miljard dollar waarbij leningenwanbetalingen bij Indiase banken worden gemist.

De broers vluchtten in 2017 uit India met Albanese paspoorten en ontkenden elke misdaad.

Het bevel, dat vrijdag op de website van het Hooggerechtshof werd gepubliceerd, trekt nu aandacht omdat het een deadline van 17 december stelt voor een schikking van 570 miljoen dollar en een mogelijke verschuiving aangeeft in de manier waarop India omgaat met voortvluchtige economische delinquenten.

Afwikkelingspad in een bankfraudeconflict

Volgens het gerechtelijk bevel zeiden de broers Sandesara bereid te zijn een derde van hun contributie terug te betalen om de zaak te sluiten.

Hun advocaat, Mukul Rohatgi, vertelde de rechtbank dat zijn cliënten alle procedures wilden laten intrekken zodra het schikkingsbedrag was betaald.

Het bevel bevestigde het terugbetalingsbedrag en noteerde hun intentie om te schikken om alle lopende zaken tegen hen te beëindigen.

De zaak gaat terug tot beschuldigingen dat de broers in gebreke waren gebleven met binnenlandse bankleningen voordat ze India in 2017 verlieten.

Hun activiteiten besloegen vroeger sectoren zoals farmaceutica en energie.

Uit gerechtelijke stukken blijkt dat zij met Albanese paspoorten reisden en consequent elk wangedrag hebben ontkend, terwijl ze zichzelf in meerdere rechtsgebieden verdedigden.

Lijst van voortvluchtige economische delinquenten die onder controle staan

De broers behoren tot de 14 mensen die zijn aangewezen als voortvluchtige economische delinquenten onder een Indiase wet uit 2018, gericht op het aanpakken van grootschalige financiële misdrijven.

De aanwijzing stelt autoriteiten in staat om bezittingen te bevriezen en zaken te vervolgen, zelfs wanneer de verdachten het land hebben verlaten.

Andere personen in deze categorie zijn onder meer Vijay Mallya en Nirav Modi, die fraudebeschuldigingen ontkennen.

Ondanks dat ze thuis actie ondervinden, blijft de familie Sandesara operaties in het buitenland runnen.

Hun Nigeriaanse bedrijf, Sterling Oil Exploration and Energy Production, vermeldt op zijn website dat het 2,5% bijdraagt aan de federale omzet van Nigeria.

Deze internationale aanwezigheid heeft hun financiële transacties wereldwijd in de schijnwerpers gezet terwijl de India-zaak onopgelost bleef.

Er ontstaat een juridisch debat over het schikkingsmodel

De uitspraak heeft discussies onder juridische experts op gang gebracht over de vraag of dergelijke schikkingen gebruikelijker kunnen worden.

Sommigen zien deze stap als een aanwijzing dat financiële sancties steeds vaker worden gebruikt om complexe zaken over economische delicten af te sluiten.

Advocaat van het Hooggerechtshof, Debopriyo Moulik, zei in een Reuters-rapport dat soortgelijke praktijken bestaan in andere landen waar boetes worden geaccepteerd in plaats van rechtszaken.

Deze aanpak roept echter vragen op voor kredietverstrekkers, die in grote fraudezaken slechts een deel van hun schulden kunnen terugvorderen.

Gevolgen voor toekomstige fraudezaken

De zaak kan invloed hebben op hoe andere economische delinquenten het juridische proces benaderen.

Met een deadline van 17 december nu vastgesteld, zal de uitkomst nauwlettend worden gevolgd door banken, handhavingsinstanties en advocaten die soortgelijke geschillen behandelen.

De uitspraak vormt een potentieel sjabloon voor toekomstige schikkingen, vooral in gevallen waarbij grensoverschrijdende elementen en aanzienlijke financiële verliezen betrokken zijn.