De Braziliaanse politie valt investeerder Nelson Tanure binnen in onderzoek naar Banco Master

Op woensdag voerde de Braziliaanse federale politie huiszoekings- en inbeslagnamebevelen uit op zakenman en investeerder Nelson Tanure als onderdeel van de tweede fase van Operation Compliance Zero, een breed onderzoek naar vermeende financiële onregelmatigheden met betrekking tot Banco Master en aanverwante entiteiten.

Tanure is bekend in het Braziliaanse bedrijfsleven, vooral vanwege zijn investeringen in financieel noodlijdende ondernemingen.

Volgens het lokale mediakanaal InfoMoney plaatst de meest recente politieactie hem onder de belangrijkste personen die door de autoriteiten worden onderzocht wegens mogelijke criminele organisaties, frauduleuze beheer van financiële instellingen, marktmanipulatie en witwassen van geld.

Inbeslagname en vrijlating op de luchthaven

Tanure's telefoon werd woensdagochtend in beslag genomen op de internationale luchthaven Galeão in de Noordzone van Rio de Janeiro, zoals TV Globo meldde.

Hij was voorbereid om voor een korte reis naar Curitiba te reizen en droeg op het moment van de nadering geen tassen.

Politiefunctionarissen namen zijn mobiele telefoon en papieren in beslag. Tanure stemde direct in met het verzoek en werd al snel vrijgelaten, hoewel hij de reis niet haalde. De operatie leidde niet tot zijn arrestatie.

De federale politie heeft ook arrestatiebevelen uitgevoerd bij huizen die geassocieerd worden met Daniel Vorcaro, de eigenaar van Banco Master, evenals bezittingen van zijn familieleden.

Onderzoekers onderzoeken de vermoedelijke verstrekken van frauduleuze leningen door Master als onderdeel van een groter plan dat wordt onderzocht.

Reikwijdte van de operatie

In totaal voeren agenten 42 huiszoekings- en inbeslagnamebevelen uit die zijn uitgegeven door rechter Dias Toffoli van het Hooggerechtshof.

De rechter beval ook de inbeslagname en bevriezing van activa en fondsen ter waarde van in totaal 5,7 miljard reais.

De omvang van de gerechtelijke bevelen benadrukt de reikwijdte van het onderzoek, dat zich heeft uitgebreid tot voorbij één individu of instelling en nu meerdere personen en zakelijke organisaties omvat die verbonden zijn aan Banco Master en haar activiteiten.

De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt hoe de bevroren bezittingen onder de doelen van de operatie worden verdeeld, noch hebben ze aanvullende operationele procedures bekendgemaakt naast de uitvoering van de bevelen.

Eerdere aanklacht en juridische strategie

Tanure werd eind vorig jaar aangeklaagd door het Federale Openbaar Gaat in São Paulo, wat leidde tot deze politieactie.

Aanklagers beschuldigden hem ervan vertrouwelijke kennis te hebben gebruikt om financiële voordelen te behalen in transacties met aandelen van Gafisa, een bouwbedrijf waarin Tanure een belangrijke belanghebbende is.

Tanure ontkende elk wangedrag.

De zaak wordt momenteel behandeld bij het 5e Federale Strafhof van São Paulo.

Het juridische team van Tanure heeft echter verzocht dat de procedure wordt overgedragen aan het Hooggerechtshof, met het argument dat de zaak duidelijk betrekking heeft op Banco Master.

Het verzoek komt voort uit het politieonderzoek, dat bestond uit verzoeken voor huiszoekings- en inbeslagnamebevelen en het opheffen van de vertrouwelijkheid voor Master-aandeelhouders Daniel Vorcaro en Maurício Quadrado.

Onderzoekers onderzochten ook de verantwoordelijkheden van de Planner en Trustee, evenals fondsbeheerders en -beheerders die verbonden zijn aan de Master Group.

Links naar Banco Master worden onderzocht

De advocaten van Tanure probeerden de claims in een bredere context te plaatsen met betrekking tot Banco Master en haar leiding.

"De feiten die in deze strafrechtelijke vervolging worden aangetoond, omvatten, naast andere personen en rechtspersonen, de leden van Banco Master S/A, de controller zelf, Daniel Bueno Vorcaro, en ook Master SA Corretora en Trustee," schreef de advocaat van de aanklager.

Het onderzoek van de Federale Politie richt zich nog steeds op de vraag of gecoördineerde acties van personen en organisaties binnen de Mastergroep strafbare activiteiten vormden volgens de Braziliaanse wet.

Operatie Compliance Zero gaat door, waarbij de autoriteiten door de omvang van de activiteiten van woensdag suggereren dat er aanvullende onderzoeksstappen zullen worden genomen terwijl zij in beslag genomen papieren en financiële informatie met betrekking tot de zaak onderzoeken.