VS versoepelt enkele sancties tegen Venezuela en staat selecte PDVSA-transacties toe

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Algemene licentie nr. 52 uitgegeven, waarmee bepaalde transacties met Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en daaraan gelieerde entiteiten zijn toegestaan in overeenstemming met de Venezuela Sanctions Regulations.

De maatregel handhaaft het bredere kader van Amerikaanse sancties en schept tegelijk een beperkt kader dat specifieke transacties met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij toestaat.

Onder strikte voorwaarden staat de licentie transacties toe die voor gevestigde Amerikaanse entiteiten voorheen verboden waren onder Executive Orders 13884 en 13850.

De autorisatie geldt voor PDVSA en voor elke entiteit waarin zij direct of indirect een eigendomsbelang van 50% of meer houdt.

Financiële en juridische waarborgen

Een aantal financiële en juridische waarborgen moet worden nageleefd voordat de autorisatie van toepassing is.

Alle geschilbeslechting moet binnen de Verenigde Staten plaatsvinden, en contracten met PDVSA moeten worden beheerst door het Amerikaanse recht of het recht van een Amerikaanse jurisdictie.

Betalingen aan gesanctioneerde personen zijn strikt beperkt en nauwlettend gecontroleerd.

Alle financiële overboekingen moeten plaatsvinden naar Foreign Government Deposit Funds of naar een andere door het Amerikaanse ministerie van Financiën aangewezen rekening, met uitzondering van betalingen voor lokale belastingen, vergunningen of heffingen.

Deze vereiste zorgt ervoor dat de financiële stromen onder toezicht van de Amerikaanse autoriteiten blijven.

De licentie definieert 'established U.S. entities' als entiteiten die op of vóór 29 januari 2025 naar Amerikaans recht zijn opgericht, waardoor deelname beperkt blijft tot reeds bestaande entiteiten in plaats van nieuwe marktdeelnemers.

Belangrijke verboden blijven van kracht

OFAC handhaaft verschillende beperkingen ondanks de beperkte autorisatie.

Transacties die verboden zijn onder eerdere executive orders — zoals die met betrekking tot PDVSA-obligaties en Venezolaanse staatsschuld, evenals transacties die de verkoop of verpanding van staatsbezittingen betreffen — zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de licentie.

Om de integriteit van de bestaande sancties te bewaren, verbiedt de licentie ook schikkingsovereenkomsten of handhavingsmaatregelen die geblokkeerde eigendommen zouden overdragen of wijzigen.

Behalve voor PDVSA en de hiermee gedekte entiteiten blijven transacties met personen of entiteiten op OFAC's Specially Designated Nationals (SDN)-lijst verboden.

De licentie verbiedt ook niet-commerciële regelingen, schuldruiltransacties en transacties met goud of digitale activa zoals door de Venezolaanse overheid uitgegeven cryptovaluta.

Vereisten voor rapportage van olie-exporten

Organisaties die olie of petrochemische producten van Venezolaanse oorsprong exporteren, re-exporteren of doorverkopen naar bestemmingen buiten de Verenigde Staten, vallen onder uitgebreide rapportageverplichtingen.

Zij moeten gedetailleerde rapporten indienen bij de Amerikaanse autoriteiten, inclusief informatie over bestemmingslanden, productvolumes, waarden, transactiegegevens en de betrokken partijen.

Alle belastingen, heffingen of betalingen aan de Venezolaanse regering moeten ook in deze rapporten worden vermeld.

De initiële rapportage moet binnen tien dagen na de eerste transactie worden voltooid, met updates die elke negentig dagen moeten worden ingediend zolang de activiteiten voortduren.