Tidligere IRS-kriminalitetssjef sier at kontanter slår krypto i ulovlige transaksjoner

Kryptovalutaer står for bare en liten del av ulovlige transaksjoner, ifølge en leder av Chainalysis. I dette domenet fortsetter tradisjonelle valutaer å dominere.

I en tale på Yahoo Finance Future Focus hevdet Jim Lee, global leder for kapasitetsbygging og tidligere US Internal Revenue Service Criminal Investigation-sjef, at oppfatningen om at kryptovalutaer er synonymt med kriminelle aktiviteter er unøyaktig.

Kontanter slår krypto

I følge lederen, “kontanter er fortsatt konge” på grunn av blokkjedeteknologiens “gjennomsiktige” natur. Som et resultat er dårlige aktører i stand til å hvitvaske ulovlige midler så enkelt som de kan med fiat-valutaer.

Med flertallet av blokkjedenettverk som er offentlige, kan rettshåndhevelsesbyråer spore kryptomidler til kilden deres ved å identifisere mønstre som kan indikere ulovlige aktiviteter.

De fleste transaksjoner er pseudonyme, noe som betyr at selv om de er registrert på blokkjeden og synlige for publikum, er ikke identitetene til de involverte partene direkte knyttet til deres virkelige identiteter.

Men med tilleggsdata og dybdeanalyse kan disse transaksjonene knyttes til gjerningspersonene. Et nylig eksempel er arrestasjonen av Rui-Siang Lin, som ble siktet for å drive Incognito Market, en darknet-narkobasar.

Federal Bureau of Investigation (FBI) var i stand til å spore transaksjoner knyttet til plattformen tilbake til Lin via en utvekslingskonto han kontrollerte.

I følge Chainalysis-lederen er det derfor han ønsker at “alt ble gjort i krypto fra det kriminelle elementet.”

Til tross for blokkjedens fordeler, erkjente Lee at dårlige aktører har fortsatt å utnytte innovasjoner i kryptovaluta-området for å målrette mot investorer.

Et slikt verktøy kriminelle ofte bruker er kryptovalutamiksere. Disse plattformene hjelper til med å skjule transaksjoner ved å slå sammen kryptovalutaer fra flere brukere og deretter omdistribuere dem.

Kryptomiksere har blitt kritisert for deres potensielle bruk i kriminelle aktiviteter. Noen talsmenn som Vitalik Buterin mener imidlertid at de er et personvernforbedrende verktøy.

Innovativ tilnærming for å bekjempe kryptokriminalitet

Under talen sin fremhevet Lee også at svindel med innledende mynttilbud (ICO) for tiden er de mest utbredte truslene i kryptorommet, og advarer:

I et marked som er oppe, er alle ute etter å bli rike raskt, og de ser på dette som et potensial, men det gjør de kriminelle elementene også.

Slike aktiviteter, når de opererer i stor skala, skader troverdigheten til kryptovalutaen, ifølge Chainalysis-sjefen.

Lee husket tilfeller som kollapsen av Hydra, en av de største darknet-markedsplassene globalt, og nedslaget på nettstedet Welcome to Video (WTV), som tillot brukere å kjøpe innhold med bitcoin.

Han la til at når det gjelder WTV, hjalp Chanalysis med å spore transaksjoner og identifiserte markedsadministratoren.

I mellomtiden var firmaet også i stand til åbeslaglegge 3,6 milliarder dollar fra hackere i angrepet på kryptobørsen Bitfinex.

Ved å bruke dette som eksempel, la Lee vekt på at verktøy som utvikles av plattformer som Chainalysis gir åpenhet og sporbarhet, noe som er avgjørende for moderne rettshåndhevelse.