Tyskland stenger 47 kryptobørser på grunn av kriminelle aktiviteter

Tyske myndigheter har stengt 47 kryptobørser, med henvisning til ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger.

Disse plattformene klarte bevisst ikke å oppfylle sine juridiske forpliktelser, inkludert manglende gjennomføring av brukerverifikasjoner.

I følge pressemeldingen,

Utvekslingene klarte ikke å oppfylle juridiske krav som å utføre verifikasjoner som KYC (Kjen din kunde).

Dessuten tillot plattformen kriminelle anonymt og enkelt å konvertere dårlig mottatte midler "for å skjule deres opphav."

De anonyme transaksjonene skapte et perfekt miljø for ulovlige avtaler som hvitvasking av penger. I mellomtiden ble Xchange.cash – en ledende børs som har operert siden 2012, offline.

Plattformen hadde over 410 000 brukere, noe som muliggjorde omtrent 1,3 millioner transaksjoner.

Andre bemerkelsesverdige avslåtte børser er 60cek.org, med over 300 000 brukere og 900 000 transaksjoner, og Bankcomat.com – med over 250 000 brukere og 760 000 transaksjoner.

I tillegg har regulatorene sikret massiv bruker- og transaksjonsinformasjon fra de beslaglagte børsene.

De vil bruke dataene til videre undersøkelser.

Inngrepet er ennå ikke arrestert.

Ikke desto mindre bekreftet BKA at operatørene av nedstengningsbørsene står overfor hvitvasking og ulovlige gebyrer for internetthandel.

I mellomtiden brøt operatørene den tyske straffelovens paragraf 127 og 261, noe som kan føre til flere års fengsel.

Regulatorene anerkjente utfordringene med å få tilgang til disse nettkriminelle, med de fleste bosatt i jurisdiksjoner som tillater slike foretak.

Ikke desto mindre demonstrerer det siste beslaget av børser med enorme brukerbaser og transaksjonsvolumer omfanget av nedbrytningen.

Kryptering i Tyskland

BKA har aktivt gransket kryptovaluta-relaterte forbrytelser.

Den beslagla Bitcoin verdt 2,1 milliarder dollar på den tiden (49 857 BTC) tidlig i år fra Movie2K-nettstedet, som har vært offline siden 2013 på grunn av brudd på opphavsretten.

Byrået begynte å selge eiendelene i juli, og utløste et massivt bearish press i området for digitale eiendeler.

Den siste nedleggelsen av børsen reflekterer Germans forpliktelse til å bekjempe kryptorelatert nettkriminalitet.

Regulatorer planlegger å krasje globale kanaler som letter ulovlige transaksjoner som involverer krypto.