Hvorfor FBI opprettet sitt eget kryptotoken kalt 'NexFundAI'

I et banebrytende trekk har det amerikanske justisdepartementet (DOJ) siktet atten enkeltpersoner og selskaper for å manipulere kryptovalutamarkeder, og markerer den første straffeforfølgelsen av finanstjenestefirmaer som er involvert i slike aktiviteter.

Saken, som ble åpnet av en føderal dommer på onsdag, avslører et sofistikert opplegg som tar sikte på å blåse opp verdien av kryptovaluta-tokens gjennom ulovlig praksis.

Sentralt i etterforskningen var Federal Bureau of Investigation (FBI) sin unike tilnærming: opprettelsen av sin egen kryptovaluta-token, kalt NexFundAI, og et falskt selskap for å infiltrere og avsløre de som orkestrerer markedsmanipulasjon.

DOJ-klagen skisserer hvordan denne undercover-operasjonen var rettet mot et fremtredende kryptovalutafirma med en markedsverdi på flere milliarder dollar.

Første straffesak mot finansforetak i krypto

Denne saken representerer første gang DOJ har siktet finansfirmaer, i motsetning til enkeltpersoner, for kryptorelatert markedsmanipulasjon.

Tidligere hadde DOJ saksøkt Avraham Eisenberg, som ble dømt i april for sitt engasjement i å rigge Mango Markets-plattformen.

FBIs stikkoperasjon introduserte imidlertid et nytt nivå av kreativitet i lovhåndhevelsestaktikker.

Jodi Cohen, spesialagenten som leder FBI-kontoret i Boston, uttalte at byrået hadde tatt et "enestående skritt" i å designe et nytt kryptovaluta-token og bruke det som lokkemiddel for å lokke påståtte manipulatorer.

Denne strategien, ifølge Cohen, spilte en sentral rolle i å fange de ansvarlige for kunstig å øke token-prisene.

Gammel ordning i ny bransje

Mens kryptovaluta kan være et relativt nytt økonomisk landskap, er det ikke metodene som brukes for å manipulere det.

Klagen beskriver manipulasjonstaktikkene brukt av de tiltalte, for eksempel vaskehandel - en praksis der falske kjøps- og salgsordrer opprettes for å simulere markedsetterspørselen - som en "århundre gammel ordning."

Markedsmanipulasjon har vært et kjent problem i kryptovalutasektoren i årevis.

Spesielt offshore-børser er beryktet for å blåse opp tokenpriser, med noen analytikere som anslår at opptil 50 % eller mer av alle handelsvolumer er kunstig økt gjennom villedende praksis.

NexFundAI: et token laget for å avsløre svindel

FBIs opprettelse av NexFundAI, som opererte på Ethereum-blokkjeden, tillot agenter å henvende seg til sentrale markedsaktører under dekke av å søke deres ulovlige tjenester.

En av de tiltalte, som omtalte seg selv som «mastermind», beskrev hvordan selskapet hans brukte automatiserte roboter for å utføre samtidige kjøps- og salgsordrer på sentraliserte børser for å øke handelsvolumet.

I september ba tiltalte om en forhåndsbetaling på 2000 dollar for tjenestene sine, og så sent som i forrige uke utførte selskapets roboter fortsatt millioner av dollar i vaskehandler.

Rettshåndhevelse grep til slutt inn og deaktiverte robotene.

Interessant nok, ifølge DEX Screener, en kryptoprissporingstjeneste, handles NexFundAI fortsatt aktivt med en markedsverdi på rundt $237 000, selv etter bysten.

Saitama og Gotbit: en pumpe-og-dump-ordning på 7,5 milliarder dollar

Blant nøkkelaktørene i denne ordningen var Saitama, et Massachusetts-basert kryptofirma.

I følge DOJ jobbet Saitama med en markedsmaker ved navn Gotbit for å blåse opp verdien av tokenet til ekstraordinære 7,5 milliarder dollar.

Ledere ved Saitama skal ha solgt tokens i hemmelighet, og hentet inn titalls millioner dollar i fortjeneste fra det oppblåste markedet.

Gotbit, som tidligere hadde blitt flagget for uetisk oppførsel, spilte en betydelig rolle i denne manipulasjonen.

En medgründer av Gotbit hadde innrømmet overfor CoinDesk i 2019 at selskapets praksis var "ikke helt etisk."

Internasjonale saksøkte og bredere rettslige handlinger

Flere tiltalte opererte internasjonalt, med sentrale aktører basert i Portugal og Russland.

Fem av de tiltalte har allerede erkjent straffskyld eller sagt ja til å samarbeide med DOJ i bytte mot mildere straffer.

I tillegg til straffeanklagene fra DOJ, har Securities and Exchange Commission (SEC) sendt inn separate sivile klager, og anklaget markedsskapende firmaer for å bryte amerikanske verdipapirlover.

Denne saken setter en betydelig presedens i verden av regulering av kryptovaluta og kan signalisere en mer aggressiv holdning fra amerikanske myndigheter når det gjelder å bekjempe uredelig praksis i bransjen.

DOJs vellykkede rettsforfølgelse, styrket av FBIs undercover-arbeid, fremhever den økende sofistikeringen av rettshåndhevelse i å takle økonomisk kriminalitet i den digitale tidsalderen.