FBI gjenvinner $8,3 millioner i Kansas bank kryptosvindel: ofre skal få oppreisning

Federal Bureau of Investigation (FBI) har fått tilbake 8,3 millioner dollar i stjålne midler knyttet til en kryptovalutaordning som førte til kollapsen av Heartland Tri-State Bank i Kansas.

Denne utvinningen gir et mål på restitusjon for 30 ofre, inkludert medlemmer av samfunnet som hadde betrodd investeringene sine til bankens tidligere administrerende direktør.

Heartland Tri-State Bank kollapser

Shan Hanes, den tidligere administrerende direktøren i Heartland Tri-State Bank, ble dømt til 293 måneders fengsel for å ha underslått 47,1 millioner dollar i en kryptovaluta-svindel som til slutt forårsaket bankens fiasko, ifølge en Associated Press-rapport.

Mens Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) forsikret og tilbakebetalte 47,1 millioner dollar tapt av kunder, resulterte ordningen i et separat tap på 9 millioner dollar for bankens investorer.

FBIs nylige gjenvinning på 8,3 millioner dollar representerer et betydelig skritt mot å kompensere disse investorene.

USAs advokat Kate E. Brubacher uttalte at justisdepartementet, gjennom Hanes' domfellelse og straffeutmåling, sikret rettferdighet for ofrene, og denne rettskjennelsen gir nå en viss økonomisk lettelse.

Anatomi av svindel med svindel

Rettsprotokoller avslører at ordningen utspilte seg i løpet av sommeren 2023. I løpet av en åtte ukers periode utførte Hanes 11 bankoverføringer, til sammen $47,1 millioner, fra kundekontoer.

Han mente at disse betalingene var nødvendige for å fullføre investeringer og utbetale på et kryptovalutanettsted.

Påtalemyndigheten beskrev svindelen som en klassisk "griseslakting"-ordning, der ofre blir manipulert til å investere tungt i kryptovaluta, bare for å få pengene deres til å forsvinne.

Hanes investerte først det han trodde var $5000 i kryptovaluta sent i 2022, etter instruksjoner fra en person han kommuniserte med via WhatsApp.

I de påfølgende månedene investerte han midler fra kirken og en investeringsklubb før han ty til underslag på kundekontoer, noe som førte til bankens kollaps.