Hvordan en kryptosvindel på 1 million dollar lokket vietnamesiske investorer med eldgamle skatter

En falsk kryptovaluta førte til millioner i tap for flere vietnamesiske innbyggere som håpet å skape livsendrende gevinster fra investeringene deres.

Nylig pågrep politiet i den vietnamesiske byen Hanoi flere mistenkte som hadde tilknytning til et lokalt selskap som hadde stemplet seg selv som «Million Smiles».

Det tvilsomme firmaet har angivelig stjålet over 30 milliarder vietnamesisk dong, omtrent 300 millioner lokale og 100 bedrifter.

En kryptovaluta støttet av eldgamle skatter

Ifølge det lokale mediet VTV skal Million Smiles ha posert som et humanitært selskap som jobbet til fordel for samfunnet.

De solgte drømmer om rikdom ut av små investeringer ved å love livsendrende avkastning og økonomisk frihet gjennom deres såkalte Quantum Financial System (QFS)-mynt.

For ofrene for den forseggjorte svindelen var QFS ingen vanlig kryptovaluta.

Det var en eiendel som visstnok støttes av eldgamle skatter og arv, gått i arv i generasjoner og bevart av fremtredende familiedynastier.

De som var villige til å satse på den fremtidige suksessen til disse eldgamle eiendelene, ville skaffe seg QFS-mynter fra Million Smiles, som lokket inn intetanende ofre, og hevdet at tidlige movers ville være i stand til å generere milliarder når verdien av tokenet skyter i været i fremtiden.

For ytterligere å stimulere lånetakerne sine, lovet Million Smiles QFS-eiere tilgang til QFS finansielle økosystem, der både enkeltpersoner og bedrifter kunne skaffe seg lån uten å måtte betale renter eller tilby noen form for sikkerhet.

Med dette tilbudet ba det bedragerske firmaet om investeringer fra 4-5 millioner VND (omtrent $190) per mynt for enkeltpersoner og 39 millioner VND (rundt $1350) per mynt fra bedrifter.

Da politiet demonterte operasjonen, hadde svindlerne tjent omtrent 30 milliarder VND (1,25 millioner dollar) fra ofrene, noen av dem var lavinntektsindivider.

Blant dem var en skogsarbeider fra Yên Bái som investerte 39 millioner VND ($1 350) bare for å ha sittet igjen med en verdiløs kryptovaluta støttet av ingenting.

En del av inntektene fra forbrytelsen ble brukt til å skaffe seg luksuriøse kontorlokaler i eksklusive villaområder for å gi mer legitimitet til hele handlingen.

Masterminds pågrepet

Ifølge VTV-rapporten etterforsker politiet generaldirektøren for «Million Smiles», sammen med syv andre personer knyttet til den falske QFS-kryptovalutaordningen.

Et raid har blitt utført ved selskapets hovedkvarter, og myndighetene har beslaglagt dokumenter, datamaskiner og andre bevis, som avdekker omfanget av operasjonen og dens svindelvirksomhet.

Videre klarte myndighetene å hindre et kommende salgsfremmende møte med planlagt vertskap for 300 potensielle investorer på Thiên Đường Bảo Sơn i Hanoi. Arrangementet var ment å markedsføre den falske QFS-mynten videre.

Politiet har også sendt ut en melding der de oppfordrer ofre for svindelen til å stå frem og rapportere sakene sine for å sikre at deres rettigheter og interesser er beskyttet under loven.

Med kryptovalutaer som dominerer overskrifter, takket være deres voksende rolle i global politikk og Bitcoins historiske vekst over $100 000, har svindlere grepet øyeblikket og vevd forseggjorte ordninger for å utnytte hypen.

Som tidligere rapportert av Invezz, utgjorde investeringssvindel omtrent 71 % av de 5,6 milliarder dollar som ble stjålet fra kryptoindustrien i fjor.