KuCoin står overfor $297 millioner oppgjør med DOJ

Crypto exchange KuCoin har nådd forlik med det amerikanske justisdepartementet etter å ha erklært seg skyldig på anklager knyttet til brudd på de amerikanske lovene mot hvitvasking av penger.

Nærmere bestemt hadde DOJ anklaget KuCoin for å drive en ulisensiert pengesendervirksomhet.

DOJ tiltalte KuCoin for brudd på AML

Ifølge amerikanske myndigheter brøt KuCoin AML-lover og mislyktes i å implementere effektive kjenn-din-kunde-programmer.

I dette tilfellet åpnet børsen seg for bruk for hvitvasking og terrorfinansiering.

Bortsett fra å unnlate å flagge og rapportere mistenkelige transaksjoner, registrerte ikke børsen seg også hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

DOJ uttalte at mellom september 2017 og mars 2024, da regjeringen tiltalte KuCoin og dets grunnleggere, hadde børsen tilbudt sine tjenester til rundt 1,5 millioner brukere i USA.

KuCoins USA-baserte brukere så børsen tjene omtrent 184,5 millioner dollar i avgifter.

USAs advokat Danielle R. Sassoon sa i en uttalelse:

KuCoin inngår forlik med amerikanske myndigheter

Som et resultat av oppgjøret vil kryptobørs betale totalt 297 millioner dollar i bøter.

Det Seychelles-baserte kryptoselskapets oppgjør med DOJ inkluderer 184,5 millioner dollar i kriminell inndragning og 112,9 millioner dollar i strafferettslig bot.

KuCoin-medgründerne Chun Gan og Ke Tang har også blitt enige om å miste 2,7 millioner dollar hver.

DOJ sa også at medgründerne hadde gått med på å forlate børsen og ikke vil ha noen stillinger eller roller relatert til KuCoin-administrasjon og drift.

Peken Global Limited, selskapet som driver KuCoin fra Seychellene, gikk med på å forlate det amerikanske markedet i minst to år.

DOJ på sin side gikk med på å frafalle alle anklager mot Gan og Tang, med disse utsatt i to år i påvente av at medgründerne oppfyller fastsatte betingelser.

BC Wong, administrerende direktør i KuCoin kommenterte forliket via en pressemelding:

I følge Wong vil KuCoin fortsette å forfølge etterlevelse ettersom den forkjemper innovasjon og støtte for global adopsjon av krypto.

KuCoin lanserte sin virksomhet i 2017 og er en av de største kryptobørser i markedet.

Oppgjøret med DOJ følger lignende utvikling for Binance.

Børsen ble enige om et oppgjør på 4,3 milliarder dollar med amerikanske myndigheter i november 2023, som også førte til at Binance-grunnlegger Changpeng Zhao også gikk med på å trekke seg som administrerende direktør.

Zhao sonet en fire måneders fengsel i USA.