EmpiresX-gründerne bøtelagt over $130 millioner for uredelig kryptoordning

US District Court for Southern District of Florida har ilagt bøter på over 130 millioner dollar til grunnleggerne av EmpiresX, en investeringsplattform som angivelig lovet skyhøy avkastning, men leverte bedrageri og økonomisk tap.

Rettens kjennelse fulgte etter et søksmål anlagt av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 30. juni 2022. Etter at de tiltalte ikke svarte, ble det avsagt en uteblivelsesdom, noe som førte til de høye straffene.

Emerson Pires og Flavio Goncalves, de brasilianske hjernene bak EmpiresX, ble av tingretten funnet å ha orkestrert et opplegg som villedet investorer gjennom løfter om lukrative kryptoinvesteringer.

Duoen, sammen med medarbeider Joshua Nicholas, ble anklaget for å ha misbrukt investormidler til personlige gevinster, inkludert luksuskjøp og reiser, mens de viste fiktiv fortjeneste på ikke-eksisterende investeringer.

EmpiresX-gründerne har flyktet til Brasil

Grunnleggerne ble samlet beordret til å betale 32,1 millioner dollar i disgorgement for sine dårlige gevinster og ytterligere 96,5 millioner dollar i sivile pengestraff.

Joshua Nicholas, som allerede har erkjent seg skyldig i konspirasjon for å begå verdipapirsvindel, står overfor sine egne straffer på 289 000 dollar i utvisning og 867 000 dollar i sivile bøter.

Etterforskere sporet rundt 40 millioner dollar som ble ført inn i EmpiresX-ordningen, med deler av det konvertert til kryptovalutaer som Bitcoin (BTC), Ether (ETH) og Tethers USDT.

Myndighetene klarte å få tilbake rundt 22,8 millioner dollar i digitale valutaer fra grunnleggerne, noe som ga en viss lettelse til de svindlede investorene.

Utover de økonomiske straffene, utstedte retten permanente forføyninger mot Pires, Goncalves og Nicholas, og forbød dem effektivt å delta i amerikanske finansmarkeder.

Etter å ha fått vite om anklagene, flyktet Pires og Goncalves angivelig til Brasil, hvor de fortsatt er utenfor rekkevidde på grunn av brasilianske lover som forbyr utlevering av landets statsborgere.

US CFTCs skifte i kryptoregulering under president Donald Trump

EmpiresX-debakelen kommer på et avgjørende tidspunkt for regulering av kryptovaluta i USA.

Fungerende CFTC-leder Caroline Pham kunngjorde 5. februar et skifte bort fra det som ble kalt "regulering ved håndheving", en praksis som var mer utbredt under den forrige administrasjonen.

I stedet vil det være fokus på å omorganisere arbeidsstyrker for å styrke markedstilsyn og offentlig tillit.

Brian Young, CFTCs direktør for håndhevelse, har understreket viktigheten av disse endringene, og uttalt at de er utformet for å opprettholde offentlig tillit til finansmarkedenes integritet.

EmpiresX-saken kan tjene som en advarende historie for andre i det spirende kryptorommet, og signalisere at reguleringsorganer skjerper fokuset på svindel innenfor kryptovalutainvesteringer.