Australske myndigheter avdekker Binance-svindel rettet mot over 130 kryptoinvestorer

Australske myndigheter har økt innsatsen for å bekjempe en sofistikert kryptosvindel som lurer investorer ved å utgi seg for Binance, verdens største kryptobørs etter handelsvolum.

Det australske føderale politiet (AFP), i samarbeid med National Anti-Scam Center (NASC) og Binance Australia, har utstedt akutte advarsler etter å ha identifisert over 130 potensielle ofre målrettet gjennom falske meldinger.

Svindelen, avdekket som en del av en bredere internasjonal operasjon, fremhever økende bekymring for kryptorelatert svindel i Australia, der investeringssvindel kostet ofre mer enn 1,3 milliarder dollar i 2023.

Falske Binance-meldinger lurer brukere

Svindlere bak svindelen bruker SMS og krypterte meldingsplattformer for å etterligne Binance-representanter, og hevder feilaktig at ofrenes kontoer har blitt kompromittert.

Disse meldingene inneholder falske bekreftelseskoder og et uredelig kontaktnummer som kobler ofrene til en hotline kontrollert av svindlerne.

Når de er i kontakt, blir ofre bedt om å overføre kryptovalutabeholdningen sin til en antatt "trust wallet" av sikkerhetsgrunner.

Imidlertid er denne lommeboken under direkte kontroll av svindlerne, noe som gjør fondet nesten umulig.

Svindelen ble avdekket gjennom Operation Firestorm, et globalt rettshåndhevelsesinitiativ rettet mot cyberkriminelle nettverk som utnytter digitale finansplattformer.

Binance Australia står overfor juridisk gransking

Mens Binance Australia har hjulpet myndighetene med å takle svindel, står selve børsen overfor juridiske utfordringer.

I desember 2024 lanserte Australian Securities and Investments Commission (ASIC) rettslige skritt mot Binance Australia Derivatives, og anklaget plattformen for å feilklassifisere detaljinvestorer og unnlate å gi dem nødvendig forbrukerbeskyttelse.

Inngrepet mot svindelen kommer på et tidspunkt da australske regulatorer skjerper tilsynet med kryptovalutafirmaer.

Nylig foreslo ASIC nye lisenskrav som ville utvide finanstjenesteforskrifter til kryptobørser.

I henhold til gjeldende lover må bedrifter som tilbyr finansielle tjenester få en Australian Financial Services License (AFSL), og plattformer som legger til rette for handel kan også trenge en Australian Market License.

Hvis de implementeres, kan disse endringene ha betydelig innvirkning på hvordan kryptofirmaer opererer i landet.

Utfordringer med å gjenvinne stjålne midler

Myndighetene har advart ofre om umiddelbart å rapportere enhver svindelaktivitet til bankene eller kryptobørser deres og å sende inn klager gjennom ReportCyber ​​ved å bruke referansenummeret AFP-068.

Til tross for politiets innsats, er det fortsatt en utfordring å spore og gjenopprette stjålne midler på grunn av den komplekse hvitvaskingstaktikken som brukes av svindlere.

Midler som overføres av ofre, flyttes ofte raskt gjennom flere lommebøker, noe som gjør det vanskelig for myndighetene å spore transaksjoner.

AFP, som jobber sammen med internasjonale partnere, fortsetter å etterforske gjerningsmennene bak svindelen.

Den australske konkurranse- og forbrukerkommisjonen (ACCC) har også reist bekymring for de bredere implikasjonene av kryptosvindel, og advart om at avslappede regulatoriske retningslinjer i USA kan skape betydelig risiko for globale investorer.

ACCC-leder Gina Cass-Gottlieb fremhevet nylig hvordan svekket tilsyn i store kryptomarkeder kan øke sårbarhetene for investorer over hele verden, noe som forsterker behovet for strengere beskyttelse i Australia.