Hvor dypt gikk Jeffery Epsteins pengespor før 2007-avtalen avsluttet den?

Da føderale påtalemyndigheter begynte å etterforske Jeffrey Epstein for seksualforbrytelser i 2007, gikk jakten deres utover påstandene som skapte overskrifter.

Interne e-poster, rapportert av Bloomberg, viser nå at de også sporet økonomien hans, og stilte spørsmål ved om imperiet hans ble brukt til å finansiere eller skjule kriminell aktivitet.

Bevisene peker på en bredere, mer kompleks undersøkelse som nådde inn i Epsteins seks virksomheter, store banker og en av hans rikeste klienter, Les Wexner.

Etterforskningen stoppet imidlertid opp da en avtale ble inngått, og avsluttet en etterforskning som kunne ha avslørt mye mer.

Den skjulte etterforskningen av Epsteins økonomi

I henhold til rapporten avslører nylig avslørte e-poster fra Epsteins personlige Yahoo-konto hvordan påtalemyndighetene i Southern District of Florida forsøkte å følge pengesporet hans.

Marie Villafaña, en assisterende amerikansk advokat, ba om en storjurystevning som dekker alle finansielle transaksjoner knyttet til Epstein og hans selskaper som dateres tilbake til 2003.

Målet var å kartlegge bevegelsen av midler gjennom hans nett av kontoer og identifisere om det samme systemet som bygde formuen hans også finansierte ulovlige operasjoner.

Påtalemyndighetene krevde også data fra store amerikanske banker for å avdekke potensielle overføringer mellom Epsteins personlige beholdninger og selskapsenheter.

Etterforskere mistenkte at hans virksomheter og veldedige organisasjoner kan ha blitt brukt til å flytte eller skjule betalinger knyttet til hans menneskehandelsnettverk, eller til å betale medarbeidere som bidro til å opprettholde det.

Utvidelsen av granskingen av hvitvasking av penger representerte et vendepunkt.

For første gang behandlet myndighetene Epsteins finansimperium som et mulig instrument for kriminalitet i stedet for et produkt av det.

Les Wexner og klientforbindelsen

Blant navnene som ble identifisert i korrespondansen var milliardæren Les Wexner, mannen bak Victoria's Secret og Bath and Body Works.

Wexners lange økonomiske forhold til Epstein hadde alltid tiltrukket seg oppmerksomhet, men nå forsøkte påtalemyndighetene formelt å forstå dens natur.

De tok kontakt med Wexners representanter for å avklare om klientmidler hadde blitt blandet med Epsteins personlige kontoer eller omdirigert til ukjente virksomheter.

Wexners samarbeid var avgjørende. Hans omgang med Epstein ga ikke bare innsikt i hvordan Epstein forvaltet og legitimerte formuen sin, men avslørte også hvordan han bygde troverdighet hos andre klienter.

Selv om Wexner ikke sto overfor noen anklager, fremhevet etterforskningen av transaksjonene deres hvor langt regjeringen var villig til å spore pengestrømmen før internt press bremset saken.

Epsteins juridiske team presser tilbake

Da Epstein oppdaget det nye omfanget av etterforskningen, ble han angivelig stadig mer opphisset.

Hans advokater, et team av prominente skikkelser, inkludert Alan Dershowitz, Gerald Lefcourt, Jay Lefkowitz og Kenneth Starr, hevdet at påtalemyndighetene gikk for langt.

De insisterte på at påstandene om hvitvasking av penger var en taktikk for å presse klienten deres til en avtale.

Bak lukkede dører begynte forsvaret å drive lobbyvirksomhet overfor høytstående embetsrepresentanter innen det amerikanske justisdepartementet.

De stilte spørsmål ved Villafañas motiver og oppfordret til at hun og teamet hennes ble fjernet.

Korrespondansen fra denne perioden antyder et koordinert forsøk på å stoppe den økonomiske etterforskningen helt, og omdirigere fokus til de opprinnelige sexanklagene.

Denne innsatsen viste seg å være effektiv. Det som hadde begynt som en ekspansiv føderal etterforskning ble snart innsnevret, og fjernet den økonomiske komponenten som kunne ha avslørt hele omfanget av Epsteins operasjoner.

Hvordan tilståelsesavtalen fra 2007 stoppet etterforskningen

Til slutt instruerte høytstående tjenestemenn påtalemyndighetene om å slutte å forfølge hvitvaskingslinjen og starte bønnediskusjoner.

Den føderale saken ble omgjort til en rettsforfølgelse på delstatsnivå, noe som resulterte i en ikke-påtaleavtale som tillot Epstein å erkjenne seg skyldig i to mindre seksualforbrytelser.

Han sonet en kort dom og unngikk føderale anklager helt.

Dette utfallet avsluttet ikke bare den umiddelbare juridiske trusselen, men også det mest omfattende forsøket på å undersøke kildene og bruken av Epsteins formue.

Det skulle ta mer enn et tiår, og nye påstander i 2019, før påtalemyndighetene gikk tilbake til økonomien hans og oppdaget hvor dypt de var sammenvevd med hans kriminelle aktivitet.

Dokumentene fra 2007 gir nå en viktig oversikt over hva som ble savnet.

De viser at pengesporet allerede var synlig, etterforskningsverktøyene var allerede på plass, og viljen til å følge bevisene eksisterte – inntil den ble avbrutt av avgjørelser som endret sakens gang.