Brasilsk politi raider investor Nelson Tanure i Banco Master-etterforskning

Onsdag gjennomførte Brasils føderale politi ransakings- og beslagleggingsordre på forretningsmannen og investoren Nelson Tanure som en del av andre fase av Operation Compliance Zero, en omfattende etterforskning av påståtte finansielle uregelmessigheter knyttet til Banco Master og tilknyttede enheter.

Tanure er godt kjent i Brasils næringsliv, særlig for sine investeringer i økonomisk nødlidende virksomheter.

Ifølge det lokale mediet InfoMoney plasserer den siste politiaksjonen ham blant hovedpersonene som etterforskes av myndighetene for potensielle kriminelle organisasjoner, svindel i finansinstitusjoner, markedsmanipulasjon og hvitvasking av penger.

Flyplassbeslag og frigjøring

Tanures telefon ble beslaglagt onsdag morgen på Galeão internasjonale lufthavn i Rio de Janeiros nordsone, ifølge TV Globo.

Han var forberedt på å reise til Curitiba for en kort tur og hadde ikke med seg noen bagasje da han nærmet seg.

Politiet beslagla mobiltelefonen og papirene hans. Tanure gikk villig med på forespørselen og ble snart løslatt, selv om han ikke turen. Operasjonen førte ikke til hans arrestasjon.

Det føderale politiet utstedte også arrestordrer på hjem tilknyttet Daniel Vorcaro, eieren av Banco Master, samt eiendeler eid av hans slektninger.

Etterforskerne undersøker mistenkt utstedelse av svindellån fra Master som en del av et større opplegg som etterforskes.

Operasjonens omfang

Totalt gjennomfører agentene 42 ransakings- og beslagleggelsesordrer utstedt av høyesterettsdommer Dias Toffoli.

Dommeren beordret også beslagleggelse og frysing av eiendeler og midler til en samlet verdi av 5,7 milliarder reais.

Størrelsen på rettsordrene understreker omfanget av undersøkelsen, som har gått utover én enkelt person eller institusjon til å inkludere flere personer og forretningsorganisasjoner tilknyttet Banco Master og dets virksomhet.

Myndighetene har ikke avslørt hvordan de frosne eiendelene fordeles mellom operasjonens mål, og de har heller ikke offentliggjort noen ytterligere operative prosedyrer utover gjennomføringen av arrestordrene.

Tidligere tiltale og juridisk strategi

Tanure ble siktet sent i fjor av den føderale påtalemyndigheten i São Paulo, noe som førte til denne politiaksjonen.

Aktorene anklaget ham for å bruke privilegert kunnskap for å oppnå økonomiske fordeler i handler som involverer aksjer i Gafisa, et byggefirma hvor Tanure er en nøkkelaktør.

Tanure nektet for enhver uredelighet.

Saken behandles for tiden ved den 5. føderale straffedomstolen i São Paulo.

Tanures juridiske team har imidlertid bedt om at saken overføres til Høyesterett, med påstand om at saken tydelig er knyttet til Banco Master.

Forespørselen stammer fra politiets etterforskning, som omfattet begjæringer om ransaking og beslagleggelse samt opphevelse av konfidensialitet for hovedaksjonærene Daniel Vorcaro og Maurício Quadrado.

Etterforskerne undersøkte også ansvarsområdene til planleggeren og forvalteren, samt fondsforvaltere og administratorer tilknyttet Master Group.

Lenker til Banco Master er under etterforskning

Tanures advokater forsøkte å plassere kravene i en større kontekst som involverte Banco Master og ledelsen.

«Fakta som vises i denne straffesaken inkluderer, blant andre enkeltpersoner og juridiske enheter, medlemmene av Banco Master S/A, kontrolløren selv, Daniel Bueno Vorcaro, samt Master SA Corretora og forvalter,» skrev aktoratets advokat.

Den føderale politiets etterforskning fokuserer fortsatt på om koordinerte handlinger fra personer og organisasjoner innenfor Master-gruppen utgjorde kriminell aktivitet etter brasiliansk lov.

Operation Compliance Zero fortsetter, og myndighetene antyder gjennom omfanget av onsdagens aktiviteter at ytterligere etterforskningstiltak kan bli tatt mens de undersøker beslaglagte papirer og økonomisk informasjon knyttet til saken.