Tajwan uchwala 4 przepisy mające na celu zwalczanie oszustw i prania pieniędzy związanych z aktywami cyfrowymi

Tajwańska władza wykonawcza Yuan podjęła znaczący krok w kierunku ograniczenia przestępstw finansowych, zatwierdzając cztery nowe ustawy mające na celu zwalczanie oszustw i usprawnianie środków przeciwdziałających praniu pieniędzy, szczególnie w obszarze aktywów cyfrowych.

Jak donosi lokalna gazeta „ abmedia ”, przepisy te mają na celu łącznie wzmocnienie kontroli rządu nad szeregiem działalności przestępczej, zapewniając solidne ramy prawne umożliwiające sprostanie pojawiającym się wyzwaniom w finansach i technologii.

Szczegółowy opis nowego ustawodawstwa

Nowy pakiet legislacyjny obejmuje przepisy dotyczące zapobiegania szkodom związanym z oszustwami, ustawę o zapobieganiu praniu pieniędzy, ustawę o dochodzeniach w sprawie technologii i bezpieczeństwie oraz ustawę o bezpieczeństwie i nadzorze komunikacyjnym.

Przepisy te zaprojektowano tak, aby działały synergicznie, aby uporać się ze złożonością współczesnych przestępstw finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem szybko rozwijającego się sektora aktywów cyfrowych.

Zaostrzone prawo dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy

Kluczową cechą aktualizacji jest zmieniona ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy, która obecnie nakłada surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów, szczególnie wobec dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP).

Godne uwagi zmiany obejmują rygorystyczne wymogi rejestracyjne, których nieprzestrzeganie grozi karą do dwóch lat więzienia.

Ustawa wprowadza specjalne kategorie przestępstw związanych z praniem pieniędzy obejmujących rachunki aktywów wirtualnych i rachunki płatnicze osób trzecich, zagrożone karami od sześciu miesięcy do pięciu lat więzienia i grzywnami do 50 milionów dolarów tajwańskich.

Środki regulacyjne dla dealerów walutowych

Zmienione przepisy ustanawiają również rygorystyczne przepisy dotyczące zgodności dla dealerów walutowych działających na Tajwanie, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Przepisy te nakładają na dealerów walutowych obowiązek dokonania odpowiedniej rejestracji firmy lub utworzenia oddziałów na terenie kraju, co gwarantuje spełnienie tajwańskich standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Wpływ na branżę kryptowalut

Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Qiu Shuzhen, podkreślił kluczową rolę FSC w tej zmianie przepisów.

Jego uwagi podkreśliły zaangażowanie w rygorystyczny nadzór, kontrolę wewnętrzną i zwiększoną przejrzystość.

Dzięki temu posunięciu legislacyjnemu dwadzieścia pięć kantorów walut wirtualnych na Tajwanie potwierdziło, że przestrzega nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.