Singapur obniża ulgi podatkowe dla dwóch biur rodzinnych powiązanych z Prince Group

Singapur cofnął zachęty podatkowe dla dwóch pojedynczych biur rodzinnych powiązanych z objętą sankcjami przez USA Prince Group, międzynarodową siecią oskarżaną o bycie jednym z największych syndykatów przestępczych w Azji.

Posunięcie to jest częścią rozszerzającej się walki z nielegalnym bogactwem przepływającym przez dynamicznie rozwijający się sektor biur rodzinnych w mieście-państwie.

Chee Hong Tat, starszy minister i wiceprzewodniczący Monetary Authority of Singapore (MAS), potwierdził tę akcję w parlamencie w środę.

Stwierdził, że prezes Prince Group Chen Zhi i jego współpracownicy są obecnie objęci śledztwem prowadzonym przez singapurską policję w ramach dużego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy.

Represje po skandalu wartym miliard dolarów

Posunięcie to jest następstwem zajęcia w zeszłym miesiącu ponad 150 milionów dolarów (115 milionów dolarów) aktywów związanych z Prince Group, w tym nieruchomości, kont bankowych i gotówki.

Władze USA nałożyły sankcje na Chena i wielu jego współpracowników za ich rzekomy udział w siatce przestępczej, która wykorzystywała kryptowalutę do prania miliardów dolarów pochodzących z internetowych oszustw inwestycyjnych.

Sektor finansowy Singapuru znajduje się pod intensywną kontrolą od czasu ujawnienia w 2023 roku ogromnego skandalu związanego z praniem pieniędzy o wartości 3 miliardów dolarów, największego w historii miasta-państwa.

Sprawa ta doprowadziła do uchylenia zachęt podatkowych dla sześciu innych gospodarstw jednorodzinnych. W odpowiedzi Singapur znacznie zaostrzył wymogi dotyczące należytej staranności, zmuszając pożyczkodawców do zwiększenia kontroli, a w niektórych przypadkach do zamykania kont klientów.

Równowaga między otwartością a egzekwowaniem

Rozprawiając się z nielegalnymi funduszami, singapurscy urzędnicy starają się również chronić reputację kraju jako zaufanego globalnego centrum bogactwa.

Liczba biur rodzinnych w mieście-państwie gwałtownie wzrosła w ostatnich latach, z 700 w 2021 r. do ponad 2 000 do końca 2024 r., co jest spowodowane korzystną polityką i niskimi podatkami.

W swoim przemówieniu parlamentarnym Chee ujawnił, że Singapur odrzucił około 3% z 1300 wniosków o zwolnienie podatkowe dla biur jednorodzinnych w ciągu ostatnich trzech lat.

Zauważył, że biura rodzinne związane z praniem brudnych pieniędzy stanowią "bardzo małą część całego sektora, na poziomie mniej niż 1%".

Bronił podejścia tego kraju, stwierdzając, że Singapur musi pozostać otwarty na prawdziwych inwestorów, jednocześnie zdecydowanie rozprawiając się z nielegalnymi podmiotami.

"Jest takie chińskie powiedzenie, że kiedy otwieramy okna, niektóre muchy również mogą wejść" – powiedział.