USA wycofują sprawę przeciwko byłemu dyrektorowi OpenSea w sprawie dotyczącej insider tradingu NFT

Departament Sprawiedliwości USA formalnie zamknął sprawę przeciwko Nathanielowi Chastainowi, byłemu dyrektorowi OpenSea będącemu w centrum pierwszego postępowania dotyczącego insider tradingu dotyczącego tokenów niewymienialnych.

Prokuratorzy nie będą dążyć do ponownego procesu po uchyleniu jego wyroku w zeszłym roku.

W dokumentze złożonym w środę do sądu federalnego na Manhattanie, prokuratorzy poinformowali, że osiągnęli miesięczną umowę o odroczeniu postępowania z Chastain.

Gdy to się skończy, zarzuty zostaną oddalone.

Prokurator USA z Manhattanu, Jay Clayton, który wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego SEC, zauważył w liście do sądu, że decyzja rządu uwzględniła częściowe wykonanie przez Chastaina pierwotnego wyroku.

Były menedżer OpenSea odsiedział trzy miesiące w federalnym areszcie i musiał zrezygnować z 15,98 ETH, wycenianych na około 47 000 dolarów, które według prokuratorów stanowiły dochody z jego transakcji NFT.

Chastain zgodziła się również nie kwestionować tej konfiskaty.

Według Claytona "interes Stanów Zjednoczonych najlepiej zostanie zaopatrzony" poprzez zakończenie oskarżenia na tym etapie, zamiast dążyć do ponownego procesu.

Co się stało?

Chastain został pierwotnie skazany w maju 2023 roku za oszustwa telefoniczne i pranie pieniędzy po tym, jak prokuratorzy federalni oskarżyli go o wykorzystanie wcześniejszej wiedzy o tym, które kolekcje NFT będą prezentowane na stronie głównej OpenSea, aby je potajemnie kupić przed sprzedażą dla zysku.

Ława przysięgłych uznała, że Chastain używała anonimowych portfeli i kont tymczasowych, aby dokonać co najmniej 15 takich transakcji między czerwcem a wrześniem 2021 roku, zarabiając na tym przestępstwie około 57 000 dolarów. Odbył karę jeszcze w tym samym roku, przygotowując się do apelacji.

Jednak w lipcu 2025 roku Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu uchylił wyrok, opowiadając się po stronie zespołu obrony Chastaina, który od dawna argumentował, że dane dotyczące umieszczenia NFT, do których miał dostęp, nie spełniają prawnego progu "własności" według federalnych przepisów dotyczących oszustw telefonicznych.

Sąd apelacyjny orzekł, że ława przysięgłych została wprowadzona w błąd, skutecznie skazując Chastaina za błędy etyczne, a nie za oszustwo związane z przywłaszczonym majątkiem o wyraźnej wartości handlowej dla pracodawcy.

Sędzia Steven Menashi, który nadzorował sprawę, doszedł wówczas do wniosku , że samo działanie wprowadzające w błąd nie stanowi oszustwa przestępczego bez wykazania się interesem własnościowym.

Chastain został później zwolniony spod nadzoru sądowego i obecnie może domagać się zwrotu grzywny w wysokości 50 000 dolarów oraz specjalnej opłaty w wysokości 200 dolarów, którą zapłacił po wyroku skazującym w 2023 roku.

W pewnym momencie prokuratorzy badali również, czy OpenSea może być odpowiedzialne za działania Chastain.

Jednak później stwierdzono, że firma szybko podjęła działania, by zbadać nadużycia, wystąpiła o rezygnację Chastain i współpracowała ze śledczymi przez cały czas.

Amerykańscy regulatorzy cofają sprawy dotyczące egzekwowania przepisów kryptowalutowych

Od końca 2024 roku amerykańskie agencje regulacyjne systematycznie wycofywały się ze swoich najbardziej agresywnych spraw dotyczących kryptowalut, odchodząc od podejścia opartego na regulacjach przez egzekwowanie pod nowym kierownictwem.

Na przykład Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zakończyła w zeszłym roku roczne śledztwo dotyczące OpenSea, które wynikało z tych samych wydarzeń.

Komisja wydała zawiadomienie Wells przeciwko OpenSea, twierdząc, że OpenSea oferuje NFT jako niezarejestrowane papiery wartościowe. Jednak po zmianie kierownictwa i priorytetów agencji sprawa została umorzona.