FBI alerta sobre golpistas de criptografia se passando por escritórios de advocacia para ajudar vítimas de fraude

O Federal Bureau of Investigation (FBI) alertou sobre um novo golpe de criptomoeda sob o pretexto de serviços de recuperação legal. Os cibercriminosos estão supostamente se passando por escritórios de advocacia neste último esquema.

De acordo com um alerta recente, os fraudadores estão enganando as vítimas em nome da oferta de serviços de recuperação de criptomoedas às vítimas de golpes de investimento.

Tais golpes supostamente levaram a perdas no valor de mais de US$ 9 milhões somente entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024.

Golpistas afirmam ajudar vítimas de fraude

De acordo com o alerta, os malfeitores abordam as vítimas de golpes, fazendo-se passar por advogados. Eles empregam várias plataformas de mídia social nesse sentido.

Eles então convencem a vítima de que são autorizados por agências governamentais. Alguns afirmam ter recebido informações sobre o caso da vítima.

Agências governamentais como o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) e o FBI são os nomes mais usados, de acordo com o Bureau. Os golpistas afirmam que podem rastrear e recuperar fundos perdidos.

Alguns desses malfeitores até criaram sites falsos. Esses sites são intrinsecamente projetados para enganar vítimas inocentes, como observa o aviso:

Depois de ganharem a confiança das vítimas, eles solicitam detalhes confidenciais das vítimas. Eles normalmente empregam várias táticas enganosas nesse sentido.

Pedindo informações pessoais

Segundo o FBI, esses falsos advogados solicitam que as vítimas verifiquem suas identidades. Os detalhes da conta bancária são frequentemente solicitados para ajudar as vítimas a recuperar o seu dinheiro.

Para fazer com que a provação pareça legítima, eles até pedem às vítimas que citem a quantia de dinheiro que procuram do fraudador original no caso da vítima.

Posteriormente, os golpistas pedem às vítimas um pagamento adiantado para prosseguir com seus serviços falsos.

Segundo a Repartição, eles solicitam apenas uma parte do total das taxas para fazer com que as coisas pareçam mais legítimas, mantendo o restante devido para quando os fundos forem recuperados.

Em alguns casos, as vítimas são até orientadas a pagar “impostos atrasados” e outras taxas para completar o falso processo de recuperação.

Além disso, os golpistas também fazem referência a instituições financeiras e bolsas de dinheiro reais para construir credibilidade.

O FBI esclareceu que as agências de aplicação da lei não solicitam pagamento para prosseguir as investigações. Como tal, o alerta incentiva as vítimas de fraudes a serem minuciosas nas suas pesquisas ao contratar um escritório de advocacia ou profissionais relacionados.

Além disso, a agência aconselhou a verificação de “linguagem vaga” ao interagir com tais prestadores de serviços.

Nos últimos anos, o FBI tem monitorado de perto o espaço das criptomoedas. A Repartição relatou um aumento de 53% em fraudes criptográficas em 2023 em comparação com o ano anterior.

No início deste ano, a agência alertou sobre os riscos associados ao uso de serviços de transmissão de dinheiro em criptomoedas não registrados.

No mês passado, o FBI acusou um homem de Manhattan por orquestrar um esquema cripto Ponzi de US$ 43 milhões.