BitMEX busca procedimentos acelerados após confissão de culpa em violação da BSA

A HDR Global Trading Limited, a entidade que opera a BitMEX, respondeu às acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) do Departamento de Justiça (DOJ). A bolsa de derivativos afirma que aceita a acusação da BSA e buscará uma audiência de sentença acelerada.

A bolsa também irá argumentar contra quaisquer penalidades adicionais, uma vez que seus fundadores já pagaram quantias substanciais em cobranças relacionadas apresentadas em 2020.

DOJ diz que BitMEX violou regras AML

No anúncio de 10 de julho, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse que a BitMEX operava nos EUA e oferecia seus serviços aos clientes sem as verificações apropriadas de combate à lavagem de dinheiro (AML).

O governo apresentou acusações contra os fundadores da plataforma criptográfica, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed.

Também é acusado o primeiro funcionário da bolsa, Gregory Dwyer.

O DOJ afirma que os cofundadores da bolsa de derivativos e seu primeiro funcionário desconsideraram conscientemente os requisitos AML e KYC. De acordo com o DOJ, a BitMEX admitiu as violações no tribunal federal em 2022.

“A BitMEX se abriu como um veículo para lavagem de dinheiro em grande escala e esquemas de evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A confissão de culpa de hoje indica novamente a necessidade das empresas de criptomoeda cumprirem a lei dos EUA se tirarem vantagem do mercado dos EUA”, acrescentou Williams.

BitMEX aceita cobrança e busca audiência acelerada

Em resposta, a BitMEX disse que aceitava as acusações do DOJ, mas acrescentou que as violações da BSA são “notícias antigas”.

Notavelmente, estas são acusações que os fundadores da bolsa já enfrentaram em 2020 e admitiram. A sentença contra eles ocorreu em 2022 e, desde então, a bolsa remediou completamente suas operações.

“Aceitamos a acusação da BSA, buscaremos uma audiência de sentença acelerada e argumentaremos que nenhuma multa adicional deve ser imposta, dadas as quantias substanciais já pagas por nossos fundadores sob as acusações da BSA apresentadas contra eles e sob nossos acordos de não admissão/não negação com o CFTC e FinCEN em 2021”, acrescentou a bolsa no comunicado.

A BitMEX também argumenta que seus usuários, parceiros e partes interessadas regulatórias reconhecem que a bolsa desde então aderiu aos padrões de conformidade.

Suas atividades também mudaram muito desde que o DOJ apresentou pela primeira vez a acusação da BSA. O ex-CEO Arthur Hayes deixou o cargo após as acusações.