Hindenburg acusa chefe do regulador do mercado indiano de vínculos com fundos offshore vinculados à Adani

Em um relatório divulgado recentemente, a Hindenburg Research, uma empresa de vendas a descoberto sediada nos EUA, levantou novas alegações envolvendo Madhabi Puri Buch, presidente do Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI).

O relatório, publicado no sábado, acusa Buch de anteriormente manter investimentos em fundos offshore que também foram utilizados pelo grupo Adani, um conglomerado liderado por Gautam Adani.

De acordo com documentos fornecidos por um denunciante, a Hindenburg Research alega que Buch e seu marido tinham participações em um Fundo de Oportunidades Globais com sede nas Bermudas.

Este fundo, segundo o relatório, foi supostamente usado por associados de Vinod Adani, irmão de Gautam Adani, para investir em ações do grupo Adani.

O relatório sugere que o envolvimento de Buch nesses investimentos pode representar um conflito de interesses, dada sua função atual como chefe da SEBI.

Buch nega alegações e diz que investimentos foram feitos antes da nomeação para a SEBI

Em resposta ao relatório, Buch negou categoricamente as alegações, rotulando-as como infundadas. Ela declarou no domingo que todas as divulgações e recusas necessárias foram meticulosamente seguidas durante todo o seu mandato.

Buch esclareceu ainda que os investimentos em questão foram feitos em 2015, dois anos antes de ela ingressar na SEBI, e foram feitos de forma privada.

Buch enfatizou que, desde sua nomeação como membro em tempo integral da SEBI em 2017, todas as suas ações estavam em estrita conformidade com os protocolos do órgão regulador.

Ela acrescentou que, em 2017, seu marido solicitou ser o único operador da conta associada aos investimentos, uma medida que foi aprovada antes que ela assumisse seu cargo na SEBI.

SEBI pede que investidores permaneçam calmos em meio às investigações em andamento

O regulador de mercado da Índia, SEBI, abordou a situação no domingo, pedindo aos investidores que permaneçam calmos e exerçam a devida diligência ao reagir a tais relatórios.

O regulador garantiu ao público que as alegações feitas pela Hindenburg Research contra o grupo Adani foram minuciosamente investigadas.

De acordo com a SEBI, 23 das 24 investigações sobre o grupo foram concluídas até março de 2024.

O último relatório Hindenburg segue uma publicação anterior em janeiro de 2023, onde o short-seller acusou o grupo Adani de uso indevido de paraísos fiscais e manipulação de ações. Este relatório anterior desencadeou uma liquidação de US$ 150 bilhões em ações do grupo Adani, apesar das negações do conglomerado de qualquer irregularidade.

Desde então, as ações tiveram uma recuperação parcial.

O relatório de 2023 levou a uma investigação da SEBI, que ainda está em andamento. Em maio, seis empresas do Adani Group revelaram que receberam notificações da SEBI, alegando violações das regras do mercado de ações indiano.

O escrutínio contínuo da SEBI manteve o grupo Adani sob os holofotes nos mercados financeiros da Índia.

A Hindenburg Research, conhecida por suas estratégias agressivas de vendas a descoberto, também entrou no radar da SEBI.

Em uma investigação separada, a SEBI enviou uma notificação de “mostrar causa” para Hindenburg, alegando que a empresa violou regulamentações indianas ao configurar uma aposta curta usando informações não públicas. Hindenburg rejeitou essas alegações como “absurdas” em uma nota publicada em seu site em julho.

Em seu último relatório, Hindenburg tenta estabelecer uma conexão entre fundos offshore que negociaram ações do Adani Group e os investimentos pessoais de Buch e seu marido.

O relatório pede mais investigação e defende mais transparência no assunto.