Alemanha fecha 47 bolsas de criptomoedas por atividades criminosas

Autoridades alemãs fecharam 47 exchanges de criptomoedas, citando atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

Essas plataformas falharam deliberadamente em cumprir com suas obrigações legais, incluindo a falha em realizar verificações de usuários.

De acordo com o comunicado de imprensa,

As exchanges não cumpriram requisitos legais, como a realização de verificações como KYC (Conheça seu Cliente).

Além disso, a plataforma permitiu que criminosos convertessem de forma anônima e fácil fundos ilícitos "para disfarçar sua origem".

As transações anônimas criaram um ambiente perfeito para negócios ilícitos, como lavagem de dinheiro. Enquanto isso, a repressão fez com que a Xchange.cash – uma exchange líder que operava desde 2012 – ficasse offline.

A plataforma tinha mais de 410 mil usuários, facilitando aproximadamente 1,3 milhão de transações.

Outras exchanges desativadas notáveis são 60cek.org, ostentando mais de 300 mil usuários e 900 mil transações, e Bankcomat.com – com mais de 250 mil usuários e 760 mil transações.

Além disso, os reguladores garantiram grandes informações sobre usuários e transações nas bolsas apreendidas.

Eles usarão os dados para investigações futuras.

A repressão ainda não efetuou nenhuma prisão.

No entanto, o BKA confirmou que os operadores das bolsas fechadas enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e negociação ilegal na internet.

Enquanto isso, os operadores violaram as Seções 127 e 261 do Código Penal Alemão, o que pode levar a vários anos de prisão.

Os reguladores reconheceram os desafios de acessar esses criminosos cibernéticos, com a maioria residindo em jurisdições que permitem tais empreendimentos.

No entanto, a mais recente apreensão de bolsas com enormes bases de usuários e volumes de transações demonstra a magnitude da repressão.

Repressão às criptomoedas na Alemanha

O BKA tem investigado ativamente crimes relacionados a criptomoedas.

No início deste ano, a empresa apreendeu US$ 2,1 bilhões em Bitcoins na época (49.857 BTC) do site Movie2K, que estava fora do ar desde 2013 devido à violação de direitos autorais.

A agência começou a vender os ativos em julho, desencadeando uma enorme pressão de baixa no espaço de ativos digitais.

O último fechamento da exchange reflete o comprometimento da Alemanha em combater crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas.

Os reguladores estão planejando bloquear canais globais que facilitam transações ilegais envolvendo criptomoedas.