KuCoin enfrenta acordo de US$ 297 milhões com o DOJ

A exchange de criptomoedas KuCoin chegou a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA após se declarar culpada de acusações relacionadas à violação das leis antilavagem de dinheiro dos EUA.

Especificamente, o DOJ acusou a KuCoin de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

DOJ indiciou a KuCoin por violações de AML

De acordo com autoridades dos EUA, a KuCoin violou leis antilavagem de dinheiro e não implementou programas eficazes de conhecimento do cliente.

Nesse caso, a bolsa abriu-se para ser usada na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo.

Além de não sinalizar e relatar transações suspeitas, a corretora também não se registrou na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN).

O DOJ afirmou que, entre setembro de 2017 e março de 2024, quando o governo indiciou a KuCoin e seus fundadores, a exchange ofereceu seus serviços a cerca de 1,5 milhão de usuários nos EUA.

Os usuários dos EUA da KuCoin viram a exchange ganhar cerca de US$ 184,5 milhões em taxas.

A procuradora dos EUA Danielle R. Sassoon disse em um comunicado:

KuCoin chega a acordo com autoridades dos EUA

Como resultado do acordo, a exchange criptomoedas pagará um total de US$ 297 milhões em multas.

O acordo da empresa de criptomoedas sediada nas Seychelles com o DOJ inclui US$ 184,5 milhões em confisco criminal e US$ 112,9 milhões em multa criminal.

Os cofundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, também concordaram em perder US$ 2,7 milhões cada.

O DOJ também disse que os cofundadores concordaram em sair da bolsa e não ocuparão nenhuma posição ou função relacionada à gestão e operações da KuCoin.

A Peken Global Limited, empresa que opera a KuCoin nas Seychelles, concordou em sair do mercado dos EUA por pelo menos dois anos.

O DOJ, por sua vez, concordou em retirar todas as acusações contra Gan e Tang, que foram adiadas por dois anos, aguardando que os cofundadores cumprissem as condições estabelecidas.

BC Wong, presidente-executivo da KuCoin, comentou sobre o acordo por meio de um comunicado à imprensa:

De acordo com Wong, a KuCoin continuará buscando a conformidade, defendendo a inovação e o apoio à adoção global de criptomoedas.

A KuCoin iniciou suas operações em 2017 e é uma das maiores exchanges criptomoedas do mercado.

Seu acordo com o DOJ segue desenvolvimentos semelhantes para a Binance.

A exchange concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA em novembro de 2023, que também viu o fundador da Binance, Changpeng Zhao, concordar em renunciar ao cargo de CEO.

Zhao cumpriu uma pena de quatro meses de prisão nos EUA.