Telegram derruba o site Haowang Guarantee, da darknet, usado para lavagem de dinheiro com criptomoedas, no valor de US$ 27 bilhões.

Uma ação repressiva da plataforma de mensagens Telegram levou ao fechamento da Haowang Guarantee, um importante mercado da darknet em língua chinesa, ligado a mais de 27 bilhões de dólares em transações ilegais em criptomoedas.

A Haowang Guarantee, que antes operava como Huione Guarantee, encerrará todas as suas operações, de acordo com um aviso publicado em seu site oficial.

(Tradução) Anúncio de encerramento no site da Haowang Guarantee.

O anúncio veio após a remoção, pelo Telegram, de milhares de canais, grupos e NFTs associados em 13 de maio, interrompendo a capacidade da plataforma de funcionar, conforme apontou um relatório recente do The Wire.

A grande operação de remoção de conteúdo do Telegram foi uma resposta a reportagens anteriores da Wired e da empresa de análise de blockchain Elliptic, que alertaram sobre o envolvimento do marketplace em fraudes de criptomoedas em larga escala, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.

A porta-voz do Telegram, Remi Vaughn, confirmou que a empresa havia removido comunidades destacadas em investigações anteriores e reiterou que tais atividades violam seus termos de serviço.

"Atividades criminosas como golpes ou lavagem de dinheiro são proibidas pelos termos de serviço do Telegram e são sempre removidas quando descobertas", disse Vaughn ao veículo de imprensa.

O maior mercado negro da internet.

Descrita pela Elliptic como o maior mercado negro da internet que já existiu, a Haowang Guarantee serviu como um centro para fornecedores que ofereciam serviços a redes de fraude online.

Isso incluía serviços de lavagem de dinheiro, dados de identidade roubados, ferramentas para golpes de abate de porcos, tecnologia deepfake e até mesmo algemas físicas supostamente usadas em complexos de golpes no Sudeste Asiático.

Segundo informações, o grupo tem ligações com a elite política do Camboja.

De acordo com relatórios investigativos anteriores, um de seus diretores, Hun To, é primo do primeiro-ministro Hun Manet.

Esses relatórios também associaram Hun To a alegações de tráfico de heroína e lavagem de dinheiro, embora nenhuma acusação formal tenha sido apresentada.

A Elliptic estima que a Haowang Guarantee facilitou 27 bilhões de dólares em atividades ilícitas, principalmente em Tether (USDT), fornecendo serviços como lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados e equipamentos de telecomunicação para centros de telemarketing fraudulentos.

Tom Robinson, cofundador da Elliptic, classificou o fechamento como uma "grande vitória", afirmando que isso afetaria significativamente as operações globais de golpes online.

"Este mercado era um facilitador fundamental da epidemia global de golpes", disse ele, acrescentando que sua remoção representa um duro golpe nas redes de fraude.

Como já noticiado pela Invezz, a medida ocorre após uma proposta de maio da FinCEN para desconectar a Huione Group, empresa matriz da plataforma, do sistema financeiro dos EUA.

O FinCEN estima que o grupo movimentou pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.

Enquanto isso, a análise da Elliptic estima que o total de fluxos de criptomoedas relacionados a carteiras afiliadas à Huoine ultrapasse US$ 98 bilhões.

Novas alternativas surgem na China.

A prisão de Haowang pode ser um golpe para os cibercriminosos, mas o ecossistema está longe de ser desmantelado.

A Elliptic identificou a Xinbi Guarantee como uma sucessora em ascensão, que já espelha muitos dos mesmos serviços.

Até o momento, endereços ligados à Xinbi movimentaram US$ 8,4 bilhões em criptomoedas. Analistas dizem que isso provavelmente subestima a verdadeira escala da atividade da plataforma, já que o número reflete apenas carteiras identificadas e transações comerciais conhecidas.