Google, Meta enfrentam intimação da agência de crimes financeiros da Índia: eis o porquê

A agência de combate à lavagem de dinheiro da Índia, a Diretoria de Execução, convocou funcionários do Google e da Meta na segunda-feira em relação ao aumento de casos de lavagem de dinheiro por meio de aplicativos de apostas online.

A Reuters mencionou fontes anônimas do governo que informaram que a investigação gira em torno de alegações de que o Google e a Meta facilitaram o caminho para essas plataformas de apostas online e forneceram a elas um alcance mais amplo por meio de anúncios.

A medida marca um desenvolvimento significativo nos esforços crescentes da Índia para combater crimes financeiros no setor de apostas e jogos de azar digitais em rápido crescimento.

Por que o Google e a Meta são convocados?

Os avisos da Diretoria de Execução ao Google e à Meta fazem parte de uma investigação mais ampla sobre uma rede de aplicativos de apostas online que supostamente operam sob a cobertura de jogos baseados em habilidades.

As autoridades suspeitam que essas plataformas online movimentaram grandes somas, chegando a milhões de dólares por meio de rotas financeiras obscuras, incluindo redes hawala, dificultando o rastreamento do fluxo de dinheiro ilegal.

O que está levantando as sobrancelhas é como esses aplicativos conseguiram alcançar tantas pessoas. Os investigadores dizem que compraram espaço publicitário em plataformas de propriedade do Google e Meta, como Facebook e Instagram, e obtiveram uma colocação privilegiada.

O ED agora está investigando se os gigantes da tecnologia, conscientemente ou não, ajudaram a amplificar esses aplicativos por meio de promoções pagas e algoritmos que os colocaram na frente dos usuários indianos.

Principais alegações

O ED afirma que o Google e a Meta ajudaram os aplicativos de apostas a ganhar força, permitindo que seus promotores comprassem anúncios e aumentassem a visibilidade, apesar dos avisos do governo emitidos em 2022 alertando contra qualquer tipo de publicidade relacionada a apostas, online ou offline.

Os investigadores também estão investigando se os pagamentos trocados entre essas plataformas de tecnologia e os operadores de aplicativos de apostas podem ter violado a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), potencialmente ligando as empresas a atividades criminosas.

Aumentando a complexidade, muitos desses aplicativos de apostas nem mesmo executavam sua própria tecnologia. Em vez disso, eles usaram plataformas de marca branca, sistemas prontos que podem ser alugados e renomeados por qualquer pessoa disposta a pagar.

Os operadores locais colocavam seus próprios logotipos neles e comandavam o show, enquanto compartilhavam uma parte dos lucros com os desenvolvedores originais.

Para os reguladores, isso é um pesadelo. Isso confunde a trilha, confunde a responsabilidade e torna muito mais difícil descobrir quem está realmente por trás dessas operações.

Casos notáveis

A investigação do ED abriu a cortina sobre o que parece ser uma raquete de apostas vasta e bem organizada, ligada a várias plataformas de grandes nomes como Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay e Mahadev.

O caso Mahadev sozinho é enorme, no valor estimado de ₹ 6.000 crore, e já gerou polêmica sobre supostas conexões políticas e propinas envolvendo figuras poderosas.

Em uma grande reviravolta na semana passada, o ED nomeou 29 celebridades indianas em conexão com o caso. A lista inclui atores, personalidades da TV, influenciadores e YouTubers acusados de promover esses aplicativos de apostas ilegais.