„Regele criptografic” canadian arestat pentru fraudă de 30 de milioane de dolari

Autoritățile canadiene au arestat și acuzat doi bărbați pentru fraudă pentru că ar fi fraudat investitori de 40 de milioane de dolari CAD (aproximativ 30 de milioane de dolari) într-o schemă falsă de investiții în criptomonede. Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario a anunțat taxele miercuri.

Aiden Pleterski, 25 de ani, cunoscut drept „Crypto King”, a fost acuzat de fraudă și spălare de bani. Colin Murphy, 27 de ani, a fost acuzat de fraudă. Acuzațiile provin dintr-o investigație de 16 luni numită Project Swan, care coincide cu un caz de faliment aflat în desfășurare.

Joacă-te cu fondurile investitorilor

Documentele instanței și rapoartele din presa locală indică faptul că între 2021 și 2022, aproximativ 160 de investitori i-au încredințat lui Pleterski și companiei sale, AP Private Equity Limited, aproximativ 40 de milioane de dolari CAD. Fondurile erau destinate investițiilor pe piețele cripto și valutare. Rapoartele sugerează că unii investitori au luat împrumuturi pentru a investi cu Pleterski.

Administratorul de faliment a stabilit că Pleterski a investit doar 2% din fondurile primite, cheltuind cel puțin 16 milioane de dolari pe luxuri personale. Aceste cheltuieli au inclus peste 10 mașini de lux, călătorii internaționale și închirierea unui conac de 8,4 milioane de dolari pe malul lacului pentru 45.000 de dolari pe lună. În timpul procesului de faliment, două McLaren, două BMW-uri și un Lamborghini au fost sechestrate.

Pleterski, care transmite și transmisiuni live, a postat videoclipuri cu stilul său de viață generos, inclusiv vacanțe în Los Angeles, Londra și Miami, conducând mașini de lux închiriate și detaliând cheltuielile sale. Într-un videoclip, Pleterski a susținut că a cheltuit 150.000 de dolari pe Lego din 2021.

În timpul procedurii de faliment, Pleterski s-a descris ca fiind un „băiat de 20 de ani” și a recunoscut că este dezorganizat, lipsit de înregistrări financiare sau documente de plată.

Pleterski a fost eliberat pe o cauțiune de 100.000 de dolari marți, părinții săi au semnat pentru aceasta. Condițiile sale de cauțiune includ predarea pașaportului, abținerea de la a posta despre chestiuni financiare pe rețelele de socializare și nu cumpărarea sau tranzacționarea cripto.

Victimele reacţionează

Interesant este că Pleterski ar fi fost răpit în decembrie 2022, bătut și torturat de cinci victime ale presupusei sale scheme Ponzi. Răpitorii l-au ținut trei zile, cerând o răscumpărare de 3 milioane de dolari de la proprietarul său devenit mentor.

Pleterski a fost eliberat după ce pe rețelele de socializare a fost postat un videoclip care îl arată învinețit și care își cere scuze investitorilor. Avocatul său a declarat ulterior că scuzele au fost forțate. Patru persoane au fost arestate și acuzate de răpire.

Dezvoltarea vine în contextul planurilor Canadei de a adopta Cadrul internațional de raportare Crypto-Asset (CARF) pentru impozitare până în 2026. Cadrul va introduce noi cerințe de raportare pentru furnizorii de servicii de cripto active, inclusiv bursele, brokerii, dealerii și operatorii de bancomate. CARF va acoperi active precum monede stabile, derivate cripto și anumite jetoane nefungibile.