Fondatorul schimbului de criptomonede canadian ezBtc este criticat pentru fondurile utilizatorilor de jocuri de noroc

Fondatorul actualului dispărut schimb de criptomonede canadian ezBtc a fost găsit vinovat de deturnarea fondurilor utilizatorilor. Bursa a trimis fondurile utilizatorilor către site-uri de jocuri de noroc.

O investigație condusă de British Columbia Securities Commission (BCSC), un organism de reglementare provincial din Canada, a constatat că ezBtc a folosit fondurile clienților pentru „propriile scopuri” în timp ce era operațional între 2016 și 2019.

Jocuri de noroc în afara fondurilor clienților

BCSC susține că David Smillie, fondatorul bursei, a primit și fonduri de la schimb, care au fost ulterior trimise la două platforme de jocuri de noroc, CloudBet și FortuneJack. Fondurile în cauză se ridică la 13 milioane de dolari canadieni, aproximativ 9,5 milioane de dolari.

Mai exact, ancheta a dezvăluit că 935,46 Bitcoin și 159 Ether au fost deviați din conturile de schimb defuncte către „conturile de schimb” ale lui Smillie și, uneori, direct către platformele de jocuri de noroc. Aceasta a reprezentat aproximativ o treime din activele totale ale utilizatorilor platformei.

Bursa cu sediul în Vancouver a fost activ timp de trei ani înainte de a înceta operațiunile în 2019, iar ulterior a fost dizolvată pe 31 octombrie 2022. În acest timp, platforma a deținut peste 2300 Bitcoin și peste 600 Ether din fondurile clienților. Bursa a susținut că a stocat 99% din aceste fonduri în depozitul său frigorific.

Conform constatărilor autorității de reglementare:

Descoperirile BCSC au dezvăluit, de asemenea, că mai mulți clienți care au depus sume notabile de Bitcoin, în valoare de 595 BTC, nu au putut să-și retragă fondurile. Unora li s-a promis, de asemenea, randamente de până la 9% ale investițiilor lor, care în cele din urmă nu s-au materializat, deoarece fondurile nu au putut fi retrase.

Câțiva dintre acești clienți au mărturisit că au contactat-o pe Smillie de mai multe ori pentru a-și recupera fondurile blocate, dar au primit asigurări false. Până în 2019, Smillie nu mai răspundea la întrebările clienților.

Acesta a fost momentul în care BCSC a început inițial să investigheze ezBtc în urma mai multor plângeri ale clienților și mai multe procese.

Ca atare, BCSC a concluzionat că „înșelăciunea” din partea lui Smillie și ezBtc „a dus la pierderi efective”, din cauza imposibilității clienților să se retragă. Smillie s-ar putea confrunta cu sancțiuni monetare și alte restricții până în septembrie, se adaugă dosarul.

Schimburile se prăbușesc în Canada

Un alt schimb criptografic din Vancouver care a dus la pierderi pentru clienții săi a fost QuadrigaCX.

Bursa sa prăbușit în 2018, după ce cofondatorul său, Gerald Cotton, a murit brusc în 2018, luând cu el informații despre cheile private ale portofelelor bursei. Cea mai recentă evoluție a cazului a văzut autoritățile din Columbia Britanică urmărind Michael Patryn, un alt co-fondator.

Bursa de criptomonede Einstein, care avea și sediul în Vancouver, s-a închis în 2019, după ce nu a putut să ramburseze clienții din cauza lipsei de profitabilitate.

Investigațiile recente au dezvăluit că bursa a manipulat tablourile de bord ale clienților și a furnizat informații false despre procesarea tranzacțiilor și disponibilitatea activelor. În plus, BCSC l-a acuzat pe Michael Ongun Gokturk, șeful bursei, de operarea bursei ca o schemă Ponzi, în ciuda faptului că platforma a devenit insolvabilă în 2018.