Trafigura se confruntă cu pierderi de 1,1 miliarde de dolari după presupusa fraudă în afacerile petroliere din Mongolia

Gigantul de comerț cu mărfuri Trafigura Group se pregătește să absoarbă un impact financiar de 1,1 miliarde de dolari în urma a ceea ce consideră că sunt activități frauduloase în operațiunile sale din Mongolia, a raportat Bloomberg.

Descoperirea, care a dus la suspendarea angajaților și la potențiale schimbări de conducere, vine la mai puțin de doi ani după ce compania s-a confruntat cu o pierdere de 500 de milioane de dolari într-un scandal de tranzacționare cu nichel.

Frauda petrolieră mongolă provoacă pierderi financiare și măsuri disciplinare

Cel mai recent scandal se concentrează în jurul angajaților din biroul din Mongolia Trafigura care manipulează date și documente pentru a umfla plățile și a ascunde datoriile restante.

Potrivit Trafigura, aceste activități au rămas nedetectate timp de cinci ani.

Compania a identificat abaterea în timpul unei revizuiri interne la sfârșitul anului 2023, care a fost confirmată ulterior printr-o investigație criminalistică externă.

Trafigura a precizat că a fost implicat un grup restrâns de indivizi, iar măsurile disciplinare sunt în curs. CEO-ul Jeremy Weir și-a exprimat dezamăgirea față de incident, spunând:

Vânzările complexe de credite au expus vulnerabilități

Operațiunile de afaceri ale Trafigura în Mongolia se învârteau în jurul vânzării pe credit a produselor petroliere către distribuitorii locali.

În cadrul acestui sistem, distribuitorii au întârziat plățile către Trafigura, scăzând costurile logistice înainte de a deconta soldul.

Cu toate acestea, acest aranjament a creat o expunere financiară complexă pentru jucătorii locali, ceea ce face dificilă detectarea discrepanțelor.

„O parte semnificativă a datoriei a fost recunoscută de principala noastră contraparte din Mongolia și intenționăm să-i ținem la obligațiile de rambursare”, a spus Trafigura.

Dacă compania recuperează cu succes o parte din fondurile alocate greșit, pierderea financiară poate fi mai mică decât provizionul actual de 1,1 miliarde USD.

Amploarea pierderii este semnificativă în comparație cu consumul de petrol al Mongoliei, evaluat la aproximativ 1 miliard de dolari anual, cu o cerere zilnică de 35.000 de barili.

Presiunile pe profit în timpul tranziției managementului

Dezvăluirea vine într-un moment critic pentru Trafigura, în timp ce Jeremy Weir se pregătește să facă tranziția la conducere la Richard Holtum, actualul șef al operațiunilor de gaze.

În ciuda profiturilor recente, inclusiv a câștigurilor anuale estimate de 2 miliarde de dolari, pierderea pune presiune asupra câștigurilor Trafigura într-un moment în care compania navighează cu o volatilitate mai scăzută a pieței.

Incidentul ar putea afecta și capacitatea Trafigura de a executa răscumpărări de acțiuni pentru directori de top și comercianți.

Compania a echilibrat distribuția profitului alături de îndeplinirea obligațiilor pentru managerii superiori care se pensionează, inclusiv fostul director de operațiuni Mike Wainwright și fostul CFO Christophe Salmon.

Impact asupra controalelor interne și reputației

Acest ultim scandal a stârnit îngrijorări cu privire la controalele interne ale Trafigura, în special în urma fraudei cu nichel din 2022 care a zguduit industria comerțului cu mărfuri.

În acel incident, compania a descoperit că a cumpărat ceea ce credea a fi nichel, doar pentru a constata că transporturile nu aveau valoare.

Scandalul mongol subliniază provocările cu care se confruntă Trafigura în gestionarea operațiunilor de pe piețele globale complexe.

Compania, care se bazează pe credite de la 150 de bănci, a început deja să informeze partenerii financiari cu privire la situație pentru a menține transparența.

Deși pierderea nu va fi existențială pentru Trafigura, care a raportat profituri de peste 17 miliarde de dolari între 2021 și 2023, probabil că va stresa operațiunile viitoare.

Compania se așteaptă să raporteze capitaluri proprii ale grupului care depășesc 16 miliarde de dolari pentru anul fiscal care se încheie în septembrie 2024.

Contestări legale în curs de desfășurare în Elveția

Într-o dezvoltare similară, Trafigura și fostul COO Mike Wainwright sunt programați să fie judecați în Elveția pentru acuzații de corupție în decembrie.

În timp ce Wainwright neagă acuzațiile, Trafigura a declarat că se va apăra în instanță.

Procedurile judiciare și provocările financiare recente ar putea ține Trafigura sub un control sporit, în timp ce lucrează pentru a restabili încrederea în operațiunile sale.

Consolidarea supravegherii și controalelor

Ca răspuns la frauda mongolă, Trafigura a promis că va implementa măsuri mai puternice de supraveghere în întreaga organizație.

Compania își propune să prevină apariția unor probleme similare prin îmbunătățirea controalelor interne și rafinarea strategiilor operaționale.

„Acest incident a evidențiat necesitatea unei vigilențe sporite în gestionarea operațiunilor noastre”, a spus Weir.

„Ne angajăm să ne consolidăm cadrul de guvernanță pentru a sprijini creșterea durabilă.”