Tribunalul din Coreea de Sud condamnă la închisoare un grup de escrocherie cripto pentru deturnare de 416.000 de dolari printr-o firmă de investiții falsă

Un tribunal sud-coreean a condamnat trei persoane la închisoare pentru orchestrarea unei scheme frauduloase de investiții în criptomonede care a deturnat peste 416.000 de dolari (610 milioane de woni) de la victime nebănuitoare.

Trio-ul a condus o operațiune înșelătoare din Busan sub masca unei firme de investiții, ademenind oamenii cu promisiuni false de rentabilitate lunară ridicată.

Liderul, identificat drept CEO al companiei, a primit o pedeapsă de închisoare de patru ani și jumătate.

Alți doi membri, ale căror nume rămân nedezvăluite din motive legale, au fost condamnați la trei ani și jumătate, respectiv doi ani și șase luni.

Verdictul a fost pronunțat de o filială a Secției Penale a Tribunalului Districtual Busan, care i-a găsit pe toți trei vinovați de fraudă și încălcarea Legii privind pedeapsa agravată a crimelor economice specifice.

Firma falsă a promis randamente de 30%.

Potrivit procurorilor, compania de investiții frauduloasă a fost înființată în iunie 2019 într-o clădire de birouri din Busan.

Victimele au fost convinse să investească în proiecte cripto „alese manual”, despre care escrocii susțin că au fost selectate cu atenție de pe tot globul.

Banda a promis randamente consistente de 30% pe lună la mizele inițiale – o cifră neobișnuit de mare care a jucat un rol cheie în convingerea investitorilor.

Victimele au fost instruite să-și păstreze fondurile în „platforma” grupului și au fost descurajate să se retragă.

Această metodă i-a ajutat pe escroci să mențină controlul asupra fondurilor investite, continuând în același timp să recruteze noi investitori folosind tactici similare.

Instanța a hotărât că operațiunea a fost concepută pentru a profita de persoanele care nu aveau cunoștințe limitate sau deloc despre investițiile cripto.

Președintele judecătorului a remarcat că inculpații „au săvârșit infracțiuni profitând de lipsa de cunoștințe a victimelor despre investițiile cripto”, descriind schema ca fiind „deplorabilă”.

Deturnarea oglindește tendințele mai largi

Escrocheria din Busan este unul dintre mai multe cazuri recente de fraudă de mare profil din Coreea de Sud care implică utilizarea abuzivă a platformelor cripto.

Procurorii au subliniat că abordarea grupului – promiterea returnărilor garantate și descurajarea retragerilor – reflecta modele mai ample folosite de alți operatori fraudulenți din întreaga țară.

La începutul acestei luni, procurorii sud-coreeni au arestat un important creator de cripto-piață, sub acuzații separate legate de înșelătorie de monede.

Deși nu are legătură cu cazul Busan, arestarea face parte dintr-o represiune din ce în ce mai mare împotriva activităților cripto ilicite de către agențiile de aplicare a legii.

Există o îngrijorare din ce în ce mai mare că multe dintre aceste scheme vizează în mod specific persoane care nu sunt familiarizate cu piețele criptomonedelor.

În cazuri recente, procurorii au subliniat în mod constant lipsa educației investitorilor drept un factor cheie pe care escrocii îl exploatează.

Victimele vizate de două ori

Într-o tendință tulburătoare, victimele înșelătoriilor cripto sunt exploatate în continuare de criminali care se prezintă drept oficiali de reglementare.

Într-un caz raportat anterior, un grup de fraudatori a contactat persoane care fuseseră deja fraudate, pretinzând că sunt anchetatori sau ofițeri juridici.

Acești impostori ar fi cerut plăți de 5.000 USDT (Tether) drept „taxe de investigație” pentru a-și recupera fondurile pierdute.

Această tactică a permis escrocilor să extragă și mai mulți bani de la persoanele care sufereau deja pierderi, complicând și mai mult consecințele juridice și emoționale pentru victime.

Procurorii nu au legat această înșelătorie secundară de cazul Busan, dar apariția sa subliniază tacticile în evoluție folosite în peisajul criptofraudelor din Coreea de Sud.

Reprimarea fraudei cripto crește

Condamnarea celor trei escroci din Busan se adaugă la o listă tot mai mare de urmăriri penale, pe măsură ce autoritățile sud-coreene își întăresc aplicarea legilor privind criminalitatea economică legate de criptomoneda.

Cu o creștere a participării investitorilor în activele digitale, sistemul juridic răspunde cu sancțiuni mai stricte și investigații mai ample.

Hotărârea instanței din Busan subliniază importanța reglementării și a educației investitorilor în descurajarea infracțiunilor financiare pe piața cripto.

Deși cripto-ul rămâne o industrie legitimă și în creștere rapidă în Coreea de Sud, scheme frauduloase ca aceasta amenință încrederea investitorilor și stabilitatea pieței.

Autoritățile continuă să avertizeze publicul să rămână precaut cu privire la oportunitățile de investiții care promit randamente anormal de mari sau descurajează transparența.