Autoritățile germane confiscă 38 de milioane de dolari în criptomonede de la importanta bursă eXch

Autoritățile germane au confiscat milioane de dolari în Bitcoin și alte criptomonede de pe platforma cripto eXch, acum desființată, care se presupune că a spălat active furate în urma atacului cibernetic de 1,4 miliarde de dolari al Bybit și a altor furturi cibernetice majore.

Conform unui anunț din 9 mai al Oficiului Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA) și al Parchetului Public pentru Criminalitate Cibernetică (ZIT) din Frankfurt, operațiunea a dus la confiscarea a aproximativ 34 de milioane de euro (38 de milioane de dolari) în active cripto, inclusiv Bitcoin, Ether, Litecoin și Dash.

Anchetatorii au preluat, de asemenea, controlul asupra serverelor eXch din Germania și au închis platforma, securizând peste opt terabytes de date în acest proces.

Autoritățile au declarat că aceasta marchează a treia cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria BKA.

Operațiunea a fost efectuată în cooperare cu Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) din Olanda, iar oficialii consideră că datele colectate ar putea ajuta în alte cazuri similare legate de rețeaua de spălare de bani a eXch.

Ce este eXch?

Conform BKA, eXch este un serviciu de „swapping” criptomonede care permite utilizatorilor să convertească diverse criptomonede fără a fi nevoie de verificări de tip „Know Your Customer” (KYC) sau anti-spălare de bani (AML).

Accesibil atât prin clearnet, cât și prin darknet, eXch s-a promovat pe forumurile cu infracțiuni ca o modalitate de a transfera fonduri în mod anonim.

Platforma ar fi procesat tranzacții cripto în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de dolari de la lansarea sa în 2014, anchetatorii suspectând că o parte semnificativă a acestor fonduri erau de origine infracțională.

Printre acestea se număra și o parte din suma de 1,5 miliarde de dolari furată de la Bybit în timpul atacului cibernetic din 21 februarie, despre care oficialii spun că a fost direcționată prin eXch.

„Schimburile de criptomonede sunt o componentă esențială a economiei subterane, utilizată pentru a ascunde fondurile incriminate provenite din activități ilegale precum pirateria informatică sau comercializarea datelor furate ale cardurilor de plată, punându-le astfel la dispoziția autorilor”, a declarat procurorul general Benjamin Krause în timp ce se ocupa de confiscare.

eXch a susținut anterior că se va închide voluntar pe 1 mai, invocând ceea ce a descris într-o postare Bitcoin Talk, acum ștearsă, drept o „operațiune transatlantică” care vizează serviciul prin supraveghere și presiune legală.

La vremea respectivă, echipa a declarat că nu mai vedea valoarea continuării în condiții „ostile”.

Autoritățile germane au intervenit înainte de data planificată de închidere pentru a obține dovezi cheie care ar preveni activități ulterioare de spălare a banilor, se arată în anunț.

Procurorii urmăresc acum acuzații împotriva operatorilor platformei, inclusiv spălare de bani comerciali și administrarea unei platforme de tranzacționare ilegale.

Operațiuni continue eXch

Potrivit firmei de analiză criminalistică blockchain TRM Labs, eXch a rămas activă în ciuda notificării publice de închidere, continuând să faciliteze spălarea criptomonedelor prin integrări backend cu servicii partenere.

La scurt timp după publicarea notificării de închidere pe 17 aprilie, eXch a eliminat mesajul în câteva ore.

Până pe 28 aprilie, activitatea on-chain sugera că platforma își reluase operațiunile, indicând faptul că infrastructura sa nu a fost niciodată complet demontată.

Ancheta TRM a descoperit tranzacții în curs legate de eXch prin acces API furnizat mixerelor afiliate și serviciilor de confidențialitate.

Firma a legat, de asemenea, eXch de peste 300.000 de dolari în criptomonede asociate cu rețele de materiale cu materiale despre abuzuri sexuale asupra copiilor.