Cinci fraudatori pledează vinovați într-o schemă cripto de 37 de milioane de dolari

Într-o evoluție semnificativă în lupta împotriva fraudei cu criptomonede, cinci persoane au pledat vinovate pentru rolurile lor într-o escrocherie multinațională care a fraudat victime de aproximativ 37 de milioane de dolari.

Acest caz, urmărit penal de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), subliniază amenințarea tot mai mare a infracțiunilor legate de criptomonede și eforturile tot mai mari ale forțelor de ordine de a-i trage la răspundere pe făptași.

Pe măsură ce monedele digitale continuă să câștige popularitate, la fel se întâmplă și cu schemele concepute pentru a exploata investitorii nebănuiți.

O înșelătorie multinațională de criptomonede

Schema de fraudă cu criptomonede de 36,9 milioane de dolari a vizat cetățenii americani printr-o operațiune sofisticată care a folosit rețelele sociale, aplicațiile de întâlniri și platformele de mesagerie pentru a construi încredere cu victimele.

Potrivit rapoartelor, escrocii s-au dat drept consilieri legitimi de investiții sau interese romantice, convingând persoanele să investească în oportunități false de criptomonede.

Odată ce încrederea a fost stabilită prin comunicare prelungită prin apeluri și mesaje, escrocii au direcționat victimele să transfere fonduri către companii fantomă sau platforme frauduloase, după care banii au fost canalizați în afara țării, fiind trimiși în cele din urmă în Cambodgia.

Cele cinci persoane care au pledat vinovate au recunoscut diverse roluri în operațiune, inclusiv orchestrarea înșelătoriei, spălarea banilor și gestionarea comunicărilor înșelătoare cu victimele.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He și Jingliang Su, care au pledat vinovat, au fost împrăștiați în mai multe țări, inclusiv SUA, Spania, China și Turcia.

Zhang și Wong riscă pedepse de 20 de ani de închisoare pentru acuzații de conspirație pentru spălare de bani.

Ceilalți trei fraudatori ar putea primi sentințe de până la 5 ani pentru operarea unei afaceri de servicii financiare fără licență.

Zhang și Su se află în arest din noiembrie 2024, iar Su este programată să se confrunte cu o audiere de condamnare în noiembrie.

Numărul persoanelor care au pledat vinovate pentru această operațiune de înșelătorie cripto a ajuns la 8, Daren Li și Lu Zhang pledând vinovați pentru acuzații de spălare de bani în 2024.

Creșterea fraudei cu criptomonede

Frauda cu criptomonede a devenit o problemă presantă pe măsură ce activele digitale precum Bitcoin și Ethereum sunt adoptate în general.

Natura descentralizată și adesea anonimă a criptomonedelor le face un instrument atractiv pentru infractori.

Potrivit Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), consumatorii au raportat că au pierdut peste 1 miliard de dolari din cauza înșelătoriilor cripto numai între ianuarie 2021 și martie 2022.

Aceste escrocherii iau adesea forma fraudei de investiții, a înșelătoriilor romantice sau a schemelor de phishing concepute pentru a fura informații personale sau fonduri.

Înșelătoria de 37 de milioane de dolari este doar unul dintre numeroasele cazuri de profil înalt din ultimii ani.

De exemplu, Departamentul de Justiție a urmărit și cazuri care implică sume mai mari, cum ar fi o schemă de fraudă cu criptomonede de 1,89 miliarde de dolari anunțată în ianuarie 2024, în care trei persoane au fost acuzate sau au pledat vinovat.

Aceste cazuri demonstrează un model de operațiuni sofisticate care profită de lipsa de reglementare și înțelegere publică a monedelor digitale.

După cum a raportat Cointelegraph, metodele utilizate în înșelătoria de 37 de milioane de dolari sunt în concordanță cu o tendință în creștere a înșelătoriilor de "măcelărire a porcilor", în care escrocii construiesc relații pe termen lung cu victimele înainte de a le convinge să investească în scheme frauduloase.