Hong Kong dezvoltă un nou instrument pentru a urmări criptomonedele, iată ce trebuie să știți

Hong Kong a confirmat că dezvoltă un instrument de urmărire a criptomonedelor pentru a consolida aplicarea legii împotriva spălării transfrontaliere de bani.

În timpul unui briefing de presă, comisarul adjunct Mario Wong Ho-yin de la Vama din Hong Kong a declarat că departamentul lucrează cu Universitatea din Hong Kong pentru a construi instrumentul de contracarare a infracțiunilor financiare din ce în ce mai complexe care implică active virtuale.

În timp ce detaliile funcționării instrumentului rămân confidențiale, oficialii au spus că este conceput pentru a urmări tranzacțiile cripto suspecte legate de schemele de spălare de bani.

Potrivit lui Wong, universitatea a sprijinit deja departamentul cu tehnologii criminalistice în alte cazuri, inclusiv cele care implică streaming ilegal, și că asistența tehnică este esențială pentru îndeplinirea cerințelor privind probele judiciare.

"Aceste amenințări de spălare a banilor sunt caracterizate de o natură transnațională și fără frontiere și nicio agenție nu poate aborda singură această problemă", a adăugat el.

Rolul criptomonedelor în spălarea banilor

Șapte din cele aproape 40 de cazuri majore de spălare investigate de Vama din Hong Kong din 2021 au implicat utilizarea criptomonedelor.

Aceste șapte cazuri au reprezentat peste 9 miliarde de dolari HK (1,1 miliarde USD) în venituri suspectate de infracțiuni, adesea deghizate în activități comerciale de rutină.

Într-un caz particular, oficialii au descoperit peste 1.000 de tranzacții suspecte în valoare totală de 1,8 miliarde de dolari HK în cinci companii și 18 conturi bancare locale. Trei suspecți au fost arestați, doi dintre ei fiind acuzați că au mutat 760 de milioane de dolari HK printr-o platformă de criptomonede.

Planurile pentru un instrument digital de urmărire a criptomonedelor au fost dezvăluite pentru prima dată la începutul acestui an, când Biroul de Securitate Cibernetică și Criminalitate Tehnologică din Hong Kong a introdus CryptoTrace, un sistem dezvoltat în comun cu Universitatea din Hong Kong.

A fost descrisă ca o platformă care oferă "informații avansate și sprijin de investigație" pentru ofițerii care se ocupă de cazurile de active virtuale.

Anunțat în timpul Blockchain Security Summit din martie, CryptoTrace este deja utilizat de anchetatorii poliției din prima linie și este conceput pentru a sprijini colectarea de informații în infracțiunile legate de active virtuale.

La acea vreme, biroul a declarat că CryptoTrace a folosit tehnologii de analiză, grafice și vizualizare blockchain pentru a urmări fondurile spălate și a identifica activitățile suspecte. 

Se pare că au fost deja organizate sesiuni de instruire pentru a echipa ofițerii din prima linie cu abilitățile necesare pentru a utiliza sistemul în mod eficient.

Deși Departamentul Vamal nu a confirmat numele instrumentului în curs de dezvoltare, parteneriatul său cu aceeași universitate și obiectivele sale declarate au ridicat speculații că sistemul ar putea fi o extensie sau o aplicație internă a platformei anterioare CryptoTrace.

Hong Kong adoptă o abordare precaută

Abordarea Hong Kong-ului față de activele digitale rămâne măsurată în mod deliberat, deoarece intenționează să echilibreze inovația și supravegherea reglementărilor.

Cu toate acestea, localnicii nu par descurajați de prudența de reglementare, un sondaj din noiembrie 2024 dezvăluind că unul din patru adulți intenționează să investească în criptomonede.

Cu toate acestea, constatările au indicat, de asemenea, o preferință clară pentru bursele reglementate, respondenții exprimându-și o încredere mai mare în platformele licențiate în comparație cu cele nereglementate.

Acest apetit în creștere în rândul locuitorilor pare să modeleze modul în care autoritățile de reglementare din Hong Kong calibrează politica.

În aprilie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Futures a început să permită platformelor de tranzacționare a activelor virtuale licențiate să ofere servicii de staking, dar numai în condiții stricte. 

Platformele trebuie să obțină aprobarea scrisă și să respecte măsurile menite să protejeze utilizatorii și să dezvăluie riscurile asociate blocării activelor pentru generarea de randament.

Până în mai, parlamentarii au adoptat proiectul de lege privind monedele stabile, care impune ca toți emitenții de monede stabile cu referire fiduciară legate de dolarul din Hong Kong să obțină o licență de la Autoritatea Monetară din Hong Kong.

Săptămâna trecută, guvernul a confirmat că Ordonanța privind monedele stabile va intra în vigoare la 1 august 2025. Legea va limita, de asemenea, reclamele legate de stablecoins la emitenții licențiați și va acorda anumite scutiri pentru ofertele făcute exclusiv investitorilor calificați.