Operatorii My Big Coin au fost amendați cu 26 de milioane de dolari pentru înșelătorie cripto, dar este posibil ca victimele să nu fie niciodată rambursate

Mințile din spatele My Big Coin au fost obligate să plătească aproape 26 de milioane de dolari în penalități și despăgubiri după ce o instanță din SUA i-a găsit responsabili pentru fraudarea investitorilor printr-o schemă de criptomonede false.

Potrivit unui anunț oficial al autorității de reglementare, Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Massachusetts a emis o hotărâre finală în lipsă împotriva lui Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. și My Big Coin, Inc.

Conform hotărârii, părțile sunt obligate să plătească 19,32 milioane de dolari în sancțiuni civile și 6,44 milioane de dolari în despăgubiri victimelor fraudate.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a confirmat că instanța a impus, de asemenea, o interdicție permanentă de tranzacționare și înregistrare inculpaților, interzicându-le să participe la orice piețe reglementate de CFTC sau să intre în tranzacții care implică interese în mărfuri sau mărfuri de active digitale.

Potrivit constatărilor CFTC, Gillespie și Roche au lucrat alături de co-inculpatul condamnat Randall Crater pentru a solicita investiții în My Big Coin (MBC), susținând în același timp că tokenul a fost susținut de aur și tranzacționat activ pe bursele consacrate. 

Aceste declarații au fost false și înșelătoare, iar Crater a deturnat majoritatea fondurilor investitorilor pentru uz personal, a spus CFTC. Schema a dus la pierderi de peste 6 milioane de dolari pentru cel puțin 28 de investitori.

Din păcate pentru victime, autoritatea de reglementare a avertizat că este puțin probabil ca acestea să-și recupereze pierderile, deoarece este posibil ca inculpații să nu aibă suficiente active.

Odată cu decizia instanței, CFTC și-a încheiat acțiunea de executare împotriva lui Gillespie, Roche și a celor două entități corporative cu sediul în Nevada. 

Acuzațiile împotriva unui alt inculpat, Michael Kruger, au fost retrase după moartea sa, în timp ce Crater, figura centrală a schemei, a ajuns deja la o înțelegere separată cu CFTC și ispășește în prezent o pedeapsă cu închisoarea federală.

Ce este moneda mea mare?

My Big Coin a fost comercializată ca o monedă virtuală complet funcțională prin My Big Coin Pay Inc., care avea sediul în Las Vegas. 

Compania a oferit servicii de plată folosind tokenul său proprietar, susținând că este susținut de active tangibile, inclusiv petrol și aur, și a falsificat legături cu rețele financiare majore precum MasterCard.

Din 2014 până în 2017, Crater și asociații săi au folosit rețelele sociale, e-mailul și site-urile promoționale pentru a solicita fonduri investitorilor. 

Ei le-au spus potențialilor clienți că activele lor digitale pot fi schimbate fără probleme cu monede fiduciare sau alte criptomonede, când, în realitate, infrastructura pentru a susține astfel de afirmații nu a existat niciodată.

Până în 2018, proiectul a intrat sub radarul CFTC, autoritatea de reglementare depunând o acțiune civilă de aplicare a legii privind încălcarea Legii privind bursa de mărfuri. 

Cazul a marcat, de asemenea, una dintre primele date în care o instanță americană a recunoscut o monedă virtuală ca marfă aflată sub jurisdicția autorității de reglementare.

Crater, care a fondat compania, a fost arestat în urma unui rechizitoriu al marelui juriu în 2022 și a fost condamnat în luna iulie a aceluiași an pentru mai multe capete de acuzare, inclusiv fraudă electronică, tranzacții monetare ilegale și operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență. 

El a fost condamnat la 100 de luni de închisoare în ianuarie 2023.