Coreea de Sud confiscă 3,2 milioane de dolari în criptomonede de la operatori de schimb neînregistrați

Autoritățile sud-coreene au confiscat criptomonede în valoare de 3,2 milioane de dolari de la operatorii de burse de criptomonede neînregistrate acuzați de spălare de fonduri prin intermediul platformelor offshore.

Potrivit presei locale, suspecții ar fi folosit un serviciu de gateway de plată străin pentru a facilita tranzacțiile ilegale de schimb valutar.

Grupul a operat burse de criptomonede neînregistrate care ofereau servicii de remitere în străinătate.

Au acceptat fonduri de la utilizatorii locali, le-au convertit în criptomonede și le-au transferat în străinătate folosind platforme străine.

De-a lungul timpului, au ocolit canalele legale și au colectat milioane în taxe ascunse în timp ce se sustrag reglementărilor.

Autoritățile au confiscat activele în timpul unui raid care a dus, de asemenea, la arestarea a trei persoane și la punerea sub acuzare a două firme de schimb de criptomonede.

Grupul a gestionat sute de miliarde de woni pe o perioadă de șase ani, în timp ce opera fără înregistrare.

Potrivit Biroului Procurorului Districtual din Busan, schema a generat aproximativ 25,7 miliarde de woni (aproximativ 18,9 milioane de dolari) în taxe, cu un volum total de tranzacții care a ajuns la 943,4 miliarde de woni, sau aproximativ 694,5 milioane de dolari.

Autoritățile susțin că grupul a încălcat atât Legea tranzacțiilor valutare, cât și Legea tranzacțiilor financiare electronice prin tranzacții cripto fără licență.

Veniturile ilicite au fost canalizate către site-uri de jocuri de noroc offshore, o mare parte din bani fiind mutați folosind Nettel Pay, un serviciu de plată electronică străin adesea legat de pariuri online și platforme de tranzacționare valutară cu risc ridicat și neaprobat pentru utilizare în Coreea de Sud.

Autoritățile au urmărit adresele portofelelor și conturile legate de suspecți și au confiscat cu succes 12,4 miliarde de woni (9,1 milioane de dolari) în active deținute sub nume împrumutate.

Ethereum în valoare de 4,4 miliarde de woni (3,2 milioane de dolari), despre care se crede că a fost ascuns în portofelele personale, a fost, de asemenea, recuperat.

Alți cinci suspecți legați de schemă sunt în prezent investigați.

Coreea de Sud investighează schimburile de criptomonede

Această represiune se desfășoară pe măsură ce Coreea de Sud își intensifică revizuirea peisajului bursei cripto, cu autoritățile de reglementare care săpă în operațiunile platformelor locale.

La începutul acestei luni, autoritățile de reglementare au deschis o investigație oficială asupra structurilor de taxe de tranzacționare pe platforme majore, inclusiv Upbit, Bithumb și Coinone.

Condusă de FSC, ancheta evaluează dacă ratele actuale ale comisioanelor reprezintă o povară nejustificată asupra localnicilor și cum se compară cu indicii de referință globali.

FSC a introdus anterior o taxă de supraveghere de 0,6% pentru veniturile operaționale ale burselor de criptomonede pentru a consolida supravegherea de reglementare. 

Autoritățile de reglementare au intensificat, de asemenea, aplicarea împotriva platformelor offshore precum BitMEX și KuCoin pentru că operează fără înregistrare locală.

Bursele găsite a fi încălcate se confruntă acum cu acuzații penale și amenințarea restricțiilor de acces la nivel de ISP.

Președintele Lee Jae-myung a plasat reforma cripto în fruntea agendei sale politice, promițând o supraveghere mai strictă, comisioane mai mici și o protecție mai mare a investitorilor.

Unul dintre primii pași importanți ai administrației sale a fost introducerea Digital Asset Basic Act – o propunere atotcuprinzătoare care prezintă regulile de licențiere pentru monedele stabile susținute de lanț, raportarea obligatorie pentru activitatea activelor digitale și un cadru unificat pentru a guverna furnizorii de servicii de active virtuale.

Foaia de parcurs trasează, de asemenea, o cale către legalizarea fondurilor tranzacționate la bursă până la sfârșitul anului 2025, FSC punând bazele prin noi cadre privind structurarea fondurilor, custodia, prețurile și barierele de protecție ale investitorilor.  

Pentru a asigura responsabilitatea, foaia de parcurs prezintă sancțiuni mai aspre pentru abatere, inclusiv interdicții permanente și amenzi usturătoare pentru persoanele și entitățile care încalcă legile legate de criptomonede. 

Se așteaptă ca un comitet prezidențial dedicat să ghideze implementarea acestor reforme și să se coordoneze cu autoritățile de reglementare financiară pentru a moderniza ecosistemul de active digitale al țării.