Tasmania se alătură represiunii naționale împotriva bancomatelor cripto după ce escrocherii au dus la pierderi de milioane

Autoritățile din Tasmania au descoperit o creștere a înșelătoriilor legate de bancomatele cripto care au dus la pierderi de mai multe milioane de dolari pentru localnici.

Potrivit unui comunicat de presă din 11 iulie, Investigațiile cibernetice ale poliției din Tasmania au identificat că primii 15 utilizatori de bancomate cripto din stat sunt victime ale înșelătoriilor.

Niciuna dintre victime nu a folosit aparatele în scopuri legitime, cum ar fi investiții personale, remitențe sau transferuri de active de rutină.

În special, indivizii au fost fie fraudați direct, fie au lucrat fără să știe ca catâri de bani în scheme frauduloase.

Poliția a declarat că acești 15 utilizatori au suferit pierderi combinate de aproximativ 2,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 1,6 milioane de dolari), inclusiv aproape 900.000 de dolari depuși în bancomatele de criptomonede.

Mai mult de o treime din pierderile totale au provenit din tranzacțiile în numerar la astfel de chioșcuri.

În ultimii ani, numărul de bancomate cripto din Tasmania a crescut considerabil.

Din 2021, când exista un singur chioșc de monedă virtuală în statul insular, numărul a crescut la 24, potrivit datelor de la Coin ATM Radar.

"Victimele în multe cazuri au fost direcționate către bancomatele cripto de către escroci după ce au primit fricțiuni de la instituția lor financiară atunci când au încercat să transfere fonduri", a declarat sergentul detectiv Paul Turner.

Escrocii folosesc tactici de mare presiune, manipulare emoțională și promisiuni false de investiții sau romantism pentru a înșela țintele.

Consecințele financiare au forțat, în unele cazuri, victimele să amâne pensionarea, să vândă active sau să se bazeze pe pensii, a adăugat Turner.

Aceste eșecuri financiare individuale, a avertizat Turner, reduc în cele din urmă cheltuielile consumatorilor și pun presiune pe sistemele de sprijin public, care afectează în cele din urmă economia locală.

El a îndemnat localnicii să fie precauți la orice cerere de a depune numerar într-un bancomat cripto de la cineva care nu este cunoscut personal, mai ales dacă este împins cu un sentiment de urgență sau cu o promisiune de randamente nerealiste.

Dacă sunt vizate, autoritățile au sfătuit victimele să întrerupă imediat contactul cu escrocul și să raporteze incidentul la poliția locală, precum și la instituția financiară sau de schimb de valută digitală relevantă.

Australia ia măsuri împotriva utilizării ilegale a bancomatelor cripto

Eforturile Tasmaniei se aliniază cu o represiune la nivel național menită să reducă utilizarea abuzivă a bancomatelor cripto. 

Agențiile naționale, cum ar fi Centrul Australian de Rapoarte și Analiză a Tranzacțiilor (AUSTRAC) și Poliția Federală Australiană, au condus eforturile de a demonta rețelele ilegale de bancomate cripto și de a consolida supravegherea sectorului.

Anul trecut, AUSTRAC a lansat un grup de lucru dedicat pentru a impune conformitatea în întregul sector și a refuzat, de asemenea, să reînnoiască înregistrarea a cel puțin unui operator din cauza neconformității. 

Agenția a colaborat, de asemenea, cu forțele de ordine pentru a distribui materiale educaționale care avertizează despre tacticile comune de înșelătorie.

Datele analizate în timpul investigației grupului operativ au arătat că australienii mai în vârstă erau deosebit de expuși riscului.

Persoanele cu vârsta peste 50 de ani au reprezentat aproape 72% din valoarea totală a tranzacțiilor la bancomatele cripto, cei cu vârste cuprinse între 60 și 70 de ani reprezentând aproape 30%.

Ca contramăsură, AUSTRAC a introdus noi condiții de funcționare pentru furnizorii de bancomate, plafonând depozitele și retragerile de numerar la 5.000 de dolari australieni.

Operatorii sunt, de asemenea, obligați să monitorizeze tranzacțiile mai îndeaproape și să raporteze orice activitate suspectă ca parte a obligațiilor lor în conformitate cu legile australiene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.