Un ofițer al agenției criminale din Marea Britanie a fost condamnat pentru furtul de Bitcoin în timpul anchetei Silk Road 2.0

Un fost ofițer al Agenției Naționale de Criminalitate a fost condamnat la închisoare pentru furtul de Bitcoin în timpul unei anchete asupra pieței dark web Silk Road 2.0.

Paul Chowles, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare la Liverpool Crown Court pentru infracțiuni precum furtul, transferul de proprietate infracțională și ascunderea proprietății infracționale, potrivit unei declarații din 16 iulie a Crown Prosecution Service (CPS).

Chowles a făcut parte din echipa de anchetă a Marii Britanii care vizează rețelele criminale care operează pe dark web. 

El a fost implicat în mod special în analiza probelor digitale confiscate de la Thomas White, co-fondatorul Silk Road 2.0, după arestarea sa în 2014.

Autoritățile au confiscat 97 de Bitcoin din portofelul digital al lui White în timpul investigației.

Cu toate acestea, între 6 și 7 mai 2017, 50 de Bitcoin au fost transferați din portofel la o altă adresă.

Fondurile au fost apoi direcționate prin Bitcoin Fog, un serviciu cunoscut de amestecare a criptomonedelor folosit pentru a ascunde traseele tranzacțiilor.

La momentul transferului, cei 50 de Bitcoin valorau aproximativ 59.000 de lire sterline. Valoarea lor a crescut de atunci la peste 4,4 milioane de lire sterline (aproximativ 5,91 milioane de dolari), potrivit procurorilor.

Ani de zile, s-a crezut că bitcoinul dispărut a fost mutat de White, ale cărui cunoștințe tehnice au ridicat suspiciuni că ar fi putut accesa portofelul.

În cele din urmă, NCA a anulat pierderea ca fiind de neurmărit.

Cazul a fost redeschis la începutul anului 2022, după ce White, care ispășise o pedeapsă cu închisoarea, a declarat poliției din Merseyside că doar NCA avea acces la portofel.

Acest lucru a declanșat o întâlnire între poliția din Merseyside și NCA, la care a participat Chowles însuși.

Investigațiile ulterioare ale poliției din Merseyside l-au identificat pe Chowles ca făptaș.

Ofițerii au recuperat un iPhone conectat la un cont de transfer Bitcoin și activitatea browserului legată de un schimb de criptomonede.

De asemenea, au găsit caiete în biroul lui Chowles care conțineau detalii de conectare și referințe la conturile cripto ale lui White.

Chowles a folosit două carduri de debit cu criptomonede pentru a cheltui fondurile. A făcut sute de tranzacții folosind conturi cu Cryptopay și Wirex, cheltuind peste 100.000 de lire sterline pe ambele platforme. 

Conform estimărilor CPS, Chowles a reușit să obțină peste 613.000 de lire sterline din calvar.

Agenția Națională de Criminalitate a sprijinit ancheta și de atunci l-a demis pe Chowles din funcție.

Ce este Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 a fost lansat la sfârșitul anului 2013, la mai puțin de o lună după ce FBI a închis originalul Silk Road și l-a arestat pe fondatorul său, Ross Ulbricht. 

Succesorul infamei piețe darknet a funcționat în mod similar și a facilitat vânzările ilegale de droguri și alte produse de contrabandă înainte ca acesta să fie desființat de autorități în 2014.

Thomas White, care a creat Silk Road 2.0, a fost condamnat la 64 de luni de închisoare în 2019.

Arestarea și confiscarea activelor sale au făcut parte dintr-un efort internațional mai amplu între NCA și FBI care vizează piețele negre online.

În urma condamnării lui Chowles, CPS a confirmat că procedurile de confiscare sunt acum în curs de desfășurare. 

Procurorii l-au descris pe Chowles ca fiind un ofițer calificat din punct de vedere tehnic care și-a exploatat rolul pentru câștig personal în timp ce încerca să ascundă furtul folosind instrumente de spălare cripto.