Departamentul de Justiție se mișcă pentru a recupera 7 milioane de dolari în criptomonede legate de înșelătoria investițiilor în petrol și gaze

Autoritățile de reglementare din SUA au luat măsuri pentru a recupera peste 7 milioane de dolari în criptomonede confiscate de Homeland Security în timpul unei investigații privind o presupusă escrocherie de investiții în petrol și gaze.

Biroul procurorului american din Seattle a intentat o acțiune civilă de confiscare pentru a revendica activele digitale, care ar fi fost folosite pentru a spăla veniturile din schema frauduloasă. 

Fondurile au făcut parte dintr-o înșelătorie de 97 de milioane de dolari care a fraudat investitorii între iunie 2022 și iulie 2024.

Potrivit procurorului american interimar Teal Luthy Miller, inculpații au transferat câștigurile ilicite prin diferite conturi de criptomonede în încercarea de a le ascunde originea și de a evita detectarea.

Activele confiscate includ criptomonede deținute în portofele legate de persoane cu sediul în Rusia și Nigeria, care ar fi direcționat o parte din fonduri către bursele din țările lor de origine.

Escrocii au promis câștiguri nerealiste; unul a fost pus sub acuzare

O anchetă inițială a constatat că victimele au fost ademenite cu promisiuni de profituri mari din investițiile în depozitele de rezervoare de petrol din Rotterdam și Houston.

Li s-a spus că aceste active vor fi închiriate pentru profituri substanțiale.

Cu toate acestea, după ce banii au fost trimiși, operatorii au încetat să mai răspundă, iar investitorii nu au primit nicio documentație sau contact suplimentar.

Potrivit anchetatorilor, fondurile au fost direcționate către mai multe entități comerciale, inclusiv Sea Forest International LLC și Apex Oil and Gas Trading LLC, care au fost folosite ca fațade pentru operațiune.

Frauda a implicat, de asemenea, mai multe conturi și portofele pentru a ascunde fluxurile de bani.

Geoffrey Auyeung, un bărbat de 47 de ani din Newcastle, Washington, a fost pus sub acuzare în august 2024 ca principal co-conspirator din SUA.

Autoritățile au susținut că a primit o mare parte din venituri și a convertit fondurile în Bitcoin, Tether, USDC și Ether. O parte din fonduri a fost transferată către Binance.

La momentul arestării sale, Departamentul de Justiție a confiscat aproximativ 2,3 milioane de dolari din conturile bancare ale lui Auyeung. 

Dacă instanța va aproba cererea de confiscare de 7,1 milioane de dolari, suma totală recuperată va crește la 9,4 milioane de dolari, care va fi distribuită victimelor confirmate. 

Procurorii au identificat până acum aproximativ 17,9 milioane de dolari în pierderi verificate, dar se așteaptă ca mai multe victime să iasă în față.

Concentrarea Departamentului de Justiție pe eforturile de recuperare

Cu miliarde pierdute din cauza fraudei în 2024, potrivit estimărilor FBI, autoritățile federale au continuat să urmărească aplicarea și urmărirea penală transfrontalieră.

În ultima lună, Departamentul de Justiție, în special, a fost ocupat cu acțiuni de recuperare legate de diverse cazuri de fraudă cripto

În iunie, Departamentul de Justiție a depus o plângere civilă pentru a confisca peste 225 de milioane de dolari în Tether legată de o schemă masivă de măcelărire a porcilor care a fraudat peste 400 de victime la nivel global. 

S-a descoperit că actorii răi folosesc instrumente de spălare bazate pe blockchain pentru a masca originea fondurilor furate.

Cu toate acestea, autoritățile au reușit să urmărească activele cu ajutorul emitentului de monede stabile Tether.

Doar câteva săptămâni mai târziu, Departamentul de Justiție a recuperat 40.300 de dolari în USDT în urma unei înșelătorii de phishing care a implicat uzurparea identității Comitetului Inaugural Trump-Vance. 

Un donator a fost păcălit să transfere 250.300 de dolari în criptomonede după ce a primit o solicitare falsă prin e-mail.

Înșelătoria a fost descoperită și, cu ajutorul Tether, o parte din fonduri au fost recuperate cu succes.

Separat, DOJ a rezolvat o dispută cripto de 35 de milioane de dolari cu creditorul falimentar BlockFi.

Departamentul a încercat inițial să confiște activele ca parte a unui caz de fraudă penală care implică cetățeni estoni.

Înțelegerea, aprobată în iunie, a permis ca fondurile să fie scoase din masa falimentului și a încheiat cazul fără alte litigii.