Fondatorul AML Bitcoin primește 7 ani pentru înșelătorie cripto de 10 milioane de dolari

Un CEO cripto în vârstă de 47 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru rolul său într-o schemă de fraudă de 10 milioane de dolari care a indus în eroare victimele folosind o criptomonedă falsă numită AML Bitcoin.

Marți, Rowland Marcus Andrade, fondatorul și CEO-ul proiectului AML Bitcoin, a primit sentința de la judecătorul districtual Richard Seeborg din San Francisco.

Instanța a ordonat, de asemenea, o audiere de confiscare programată pentru 16 septembrie pentru a stabili cât din bunurile lui Andrade vor fi returnate victimelor.

Procurorii federali au declarat că Andrade a condus o schemă de ani de zile care a comercializat în mod fals AML Bitcoin ca criptomonedă cu tehnologie încorporată de combatere a spălării banilor. 

El le-a spus investitorilor că moneda are caracteristici avansate de securitate și a susținut că va fi adoptată în curând de instituții importante, inclusiv de Autoritatea Canalului Panama.

Anchetatorii au descoperit ulterior că nu există o astfel de tehnologie, iar afacerea cu Canalul Panama nu s-a materializat niciodată.

Ce este AML Bitcoin?

Andrade a lansat AML Bitcoin cu promisiuni că respectă standardele de reglementare din SUA și că ar putea urmări activitatea infracțională, oferindu-i un avantaj față de alte criptomonede.

Aceste afirmații au atras milioane de dolari de la investitorii de retail care credeau că susțin un proiect legitim și inovator. 

Cu toate acestea, procurorii au spus că Andrade a fabricat detalii cheie despre capacitățile tokenului și parteneriatele de afaceri pentru a atrage victimele.

Potrivit documentelor instanței, Andrade a deturnat peste 2 milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru uz personal. 

El a folosit banii pentru a cumpăra două proprietăți în Texas și mașini de lux, în timp ce i-a indus în eroare pe clienți că fondurile erau folosite pentru dezvoltarea și promovarea AML Bitcoin.

"Inculpatul a făcut o afirmație falsă după alta despre o criptomonedă sofisticată care se oferă pentru a crea iluzia unei afaceri legitime", a declarat procurorul american Craig H. Missakian, adăugând că Andrade "a exploatat numeroși investitori care și-au pus încrederea în el, fără să știe că banii lor câștigați cu greu îi finanțau de fapt stilul de viață luxos".

Agenții federali au reușit să urmărească banii spălați prin mai multe conturi bancare legate de Andrade.

Negocierea unei sentințe de 17 ani

Jurații l-au găsit vinovat pe Andrade în martie 2025, după un proces de cinci săptămâni care a detaliat modul în care a indus în eroare investitorii și le-a canalizat banii în luxul personal.

În timpul sentinței, procurorii federali au cerut instanței să impună o pedeapsă de 17,5 ani de închisoare, argumentând că amploarea înșelăciunii lui Andrade și daunele financiare aduse victimelor justifică o pedeapsă lungă.

Echipa de avocați a lui Andrade, în schimb, a cerut doar doi ani de închisoare urmați de eliberare supravegheată, susținând că nu intenționează să provoace rău și a cooperat cu anchetatorii. 

În cele din urmă, judecătorul Richard Seeborg a pronunțat o sentință de șapte ani, urmată de trei ani de eliberare supravegheată în condiții impuse de instanță.

Departamentul de Justiție continuă să combată infracțiunile legate de criptomonede

Departamentul de Justiție a intensificat acțiunile de aplicare a legii împotriva fraudei legate de criptomonede în ultimele luni. 

Numai în ultima săptămână, DOJ a urmărit mai multe cazuri de confiscare care vizează activele digitale pierdute din cauza escrocherilor și fraudelor.

Într-un caz, DOJ a depus o plângere civilă pentru a recupera peste 7 milioane de dolari în criptomonede legate de o înșelătorie de investiții în petrol și gaze de 97 de milioane de dolari. 

Separat, procurorii au decis să confisce peste 20 de Bitcoin legați de un operator ransomware afiliat unui grup ransomware recent descoperit.