Un executiv de la Beijing a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru spălare de criptomonede în valoare de 19,5 milioane de dolari

People's Daily raportează că un director chinez din domeniul tehnologiei a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru orchestrarea unei scheme de delapidare și spălare de criptomonede în valoare de 140 de milioane de yuani (19,5 milioane de dolari).

Tribunalul Popular din districtul Haidian din Beijing a dat verdictul după ce procurorii au detaliat modul în care Feng, un fost oficial de rang înalt la o platformă importantă de videoclipuri scurte, a abuzat de poziția sa pentru a redirecționa stimulentele companiei printr-o rețea de firme fantomă și burse offshore.

Opt persoane au fost condamnate în total, grupul fiind acuzat că a transformat lacunele politicii interne într-o operațiune de spălare a criptomonedelor la scară largă folosind servicii de amestecare a monedelor și opt platforme străine.

Lacuna de recompensă a fost exploatată

Feng a fost găsit vinovat de delapidare profesională, împreună cu șapte co-inculpați, pentru rolul său în manipularea programului de stimulente al companiei, conceput pentru a recompensa noii furnizori de servicii și operatori de conținut.

Între 2023 și 2024, el a încorporat vulnerabilități în politicile de recompensă nou elaborate.

Aceste slăbiciuni au fost împărtășite cu colaboratorii externi Tang și Yang, care au folosit informațiile pentru a trimite cereri frauduloase care au declanșat plăți de stimulente.

Împreună, trio-ul i-a instruit pe alții să creeze și să înregistreze mai multe firme fantomă a căror singură funcție era să primească și să redirecționeze subvențiile companiei.

Subordonatul lui Yang, identificat ca Wang, a fost însărcinat cu înființarea acestor entități fictive.

Odată ce fondurile au fost primite, acestea au fost stratificate prin diferite structuri de afaceri înainte de a fi canalizate în conturi controlate.

Bitcoin folosit pentru a ascunde fonduri

Frauda a escaladat într-o operațiune internațională de spălare. Procurorii au dezvăluit că cele 140 de milioane de yuani au fost convertite în diverse criptomonede, inclusiv Bitcoin, folosind opt burse de active virtuale offshore.

Această mișcare a fost menită să șteargă traseul financiar făcând metodele tradiționale de urmărire ineficiente.

Au fost implementate instrumente avansate de amestecare pentru a rupe căile tranzacțiilor, complicând și mai mult trasabilitatea fondurilor.

Aceste servicii au amestecat originea și mișcarea activelor, oferind o acoperire pentru activitatea ilegală și permițând conspiratorilor să pretindă că nu cunosc sursele de fonduri.

De-a lungul timpului, unele dintre activele digitale au fost reconvertite în yuani prin canale backdoor și transferate atât în conturi individuale, cât și în conturi corporative legate de principalii suspecți.

Utilizarea mixerelor a permis grupului să opereze sub radar până când procurorii au reconstituit fluxul financiar folosind analiza electronică a datelor.

90 BTC recuperați

Investigația, condusă de Li Tao de la Procuratura Populară a Districtului Haidian, a descoperit traseul digital și a dus la recuperarea a peste 90 de bitcoini.

Confruntându-se cu dovezi digitale extinse, grupul a fost forțat să renunțe la fonduri, permițând companiei să recupereze o parte din pierderile sale.

Instanța a impus pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și 14,5 ani pentru toți cei opt inculpați, Feng primind cea mai lungă pedeapsă.

Hotărârea a închis unul dintre cele mai complexe cazuri de spălare de criptomonede văzute la Beijing până în prezent.

Infracțiunile cripto globale cresc

Cazul de la Beijing urmează mai multor măsuri internaționale de spălare a banilor legate de criptomonede.

China a desființat recent o operațiune transfrontalieră de 136 de milioane de dolari care se întindea pe 10 provincii. În Brazilia, hackerii au furat 180 de milioane de dolari de la bănci și au convertit banii în Bitcoin și USDT.

Între timp, în SUA, cetățeanul rus Iurii Gugnin a fost pus sub acuzare pentru o schemă de 530 de milioane de dolari care a folosit platforma sa Evita pentru a canaliza fonduri ilicite prin bănci americane și platforme cripto.

Autoritățile de reglementare globale iau în considerare acum interzicerea mixerilor de criptomonede datorită rolului lor în permiterea mișcărilor anonime ale fondurilor.

Cu toate acestea, aplicarea tehnică rămâne un obstacol, deoarece serviciile backend precum eXch persistă în ciuda eliminărilor front-end.