ED din India confiscă active de 4,8 milioane de dolari legate de creierul înșelătoriei Coinbase

Direcția de Aplicare a Legii (ED) din India a confiscat active în valoare de 42,8 milioane de rupie (4,8 milioane de dolari) legate de Chirag Tomar, care a fraudat mii de investitori din întreaga lume imitând bursa de criptomonede Coinbase.

Marți, oficialii de la autoritatea de supraveghere a infracțiunilor financiare au emis un comunicat de presă care detaliază confiscarea a 18 proprietăți imobile din Delhi și a mai multor conturi bancare deținute de Tomar, rudele sale și asociații săi de afaceri.

ED a declarat că sechestrul provizoriu a fost efectuat în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA), după ce autoritățile au urmărit fonduri cripto ilicite canalizate în imobiliare și depozite bancare în India.

Proprietățile puse sub sechestru includ proprietăți imobiliare de mare valoare în capitala Indiei, împreună cu conturi bancare care conțin fonduri spălate. 

Potrivit ED, aceste active au fost achiziționate folosind veniturile dintr-o schemă internațională de phishing cu criptomonede pe care Tomar a condus-o înainte de arestarea sa în Statele Unite în decembrie 2023.

Anchetatorii au descoperit că Tomar a convertit activele digitale furate în rupii indiene prin intermediul platformelor de tranzacționare peer-to-peer și a folosit fondurile pentru a cumpăra articole de lux, inclusiv Lamborghini, Porsche și ceasuri de designer, precum și pentru a finanța călătorii în străinătate.

O mare parte din fondurile furate au fost canalizate în India și parcate sub numele rudelor și entităților fictive, a adăugat agenția.

Anchetă în curs și posibile acțiuni ulterioare

ED și-a început ancheta după ce a aflat despre arestarea lui Tomar prin rapoarte din mass-media internațională.

În februarie, a efectuat raiduri coordonate în mai multe locații din Delhi și Mumbai pentru a urmări traseul banilor.

Oficialii spun că ancheta rămâne activă și că ar putea urma mai multe confiscări sau arestări.

"Veniturile infracțiunii au fost stratificate și integrate în sistemul bancar prin achiziționarea de proprietăți imobile în India", a notat ED într-o declarație însoțitoare.

Agenția nu a exclus acțiuni suplimentare împotriva altor complici care l-ar fi ajutat pe Tomar să spele fonduri pe plan intern.

Utilizatorii Coinbase vizați pe tot globul

Chirag Tomar, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la 60 de luni de închisoare federală de către o instanță din SUA în octombrie 2024, după ce a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică.

Schema sa, care a durat peste doi ani, a implicat crearea de site-uri web falsificate care imitau Coinbase, o bursă de criptomonede de top cu operațiuni în mai multe jurisdicții de pe tot globul.

Site-urile false au fost concepute pentru a părea aproape identice cu pagina oficială a Coinbase, dar conțineau detalii de contact modificate. 

Tomar și echipa sa au folosit chiar și optimizarea motoarelor de căutare pentru a se asigura că adresele URL contrafăcute sunt mai presus de cele autentice, făcându-le mai ușor de găsit pentru utilizatorii nebănuiți.

Când utilizatorii încercau să se conecteze, site-ul falsificat returna mesaje de eroare și le direcționa către escroci, care apoi manipulau victimele să partajeze coduri de securitate sensibile sau să acorde acces de la distanță la dispozitivele lor. 

Procurorii americani au estimat că Tomar a furat peste 20 de milioane de dolari în active cripto, afectând sute de victime la nivel global.

Documentele anterioare au evidențiat chiar cazuri în care indivizii și-au pierdut economiile din cauza înșelătoriei, inclusiv un rezident din Carolina de Nord care a pierdut mai mult de 240.000 de dolari într-un singur incident.

Tomar a spălat venituri cripto în valoare de peste 72 de milioane de dolari pe mai multe platforme, convertind porțiuni mari în rupii indiene și investindu-le în proprietăți și alte active de mare valoare. 

ED susține că mai mulți asociați au jucat un rol în acest proces de spălare, inclusiv cei responsabili cu gestionarea conturilor de catâri și coordonarea transferurilor de fonduri.

India apare ca un focar pentru escrocherii cripto

În ultimii ani, India a asistat la o creștere a cazurilor care implică infracțiuni financiare legate de criptomonede, de la escrocherii romantice și atacuri de phishing până la oferte frauduloase de monede și scheme Ponzi.

Potrivit datelor de la o altă bursă de criptomonede, MEXC, India s-a clasat pe primul loc la nivel global în ceea ce privește frauda de tranzacționare cripto detectată la începutul anului 2025, cu aproape 27.000 de conturi semnalate, marcând o creștere de 17% de la an la an.

O mare parte din acest lucru se datorează lipsei de educație financiară și faptului că sectorul cripto în plină expansiune din țară rămâne într-o zonă gri de reglementare, fără un cadru cuprinzător care să guverneze platformele de active digitale, să protejeze consumatorii sau să asigure responsabilitatea furnizorilor de servicii.