"Zeița bogăției" din China a fost condamnată în timp ce poliția britanică confiscă Bitcoin de 7,3 miliarde de dolari într-un caz de fraudă

Poliția britanică a executat cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria industriei, iar o femeie chineză, despre care se crede că este creierul din spatele fraudei de miliarde de dolari, a fost condamnată.

Zhimin Qian, cunoscut și sub numele de Yadi Zhang, a pledat vinovat pentru achiziționarea și deținerea ilegală de proprietăți infracționale, potrivit unei declarații a Poliției Metropolitane publicată pe 29 septembrie.

Cetățeanul chinez în vârstă de 47 de ani a fost găsit în centrul unei scheme de ani de zile care a fraudat peste 128.000 de victime în China între 2014 și 2017.

Pledoaria ei de vinovăție marchează un punct de cotitură în ceea ce anchetatorii au descris ca fiind una dintre cele mai complexe și de anvergură investigații privind infracțiunile financiare pe care le-au întreprins vreodată.

Operațiunea multianuală a lui Qian a implicat solicitarea de fonduri de la zeci de mii de investitori chinezi sub masca unor oportunități legitime de afaceri și investiții, dintre care multe erau legate de lumea înfloritoare a criptomonedelor. 

Autoritățile au declarat că investițiile au fost comercializate agresiv ca oportunități sigure, cu randament ridicat, unii investitori fiind atrași de promisiuni de plăți zilnice de dividende și randamente garantate.

Materialele promoționale distribuite de compania lui Qian au mers mai departe, legând schema de strategia națională mai largă a Chinei, susținând că este aliniată cu ambițiile țării de a deveni un lider global în finanțe și tehnologie.

Unele dintre materialele promoționale prezentau chiar proiecte și parteneriate false care nu existau, au declarat autoritățile în declarația de luni.

O schemă piramidală majoră

Potrivit rapoartelor mass-media chineze, majoritatea investitorilor vizați aveau vârste cuprinse între 50 și 75 de ani, iar mulți dintre ei au fost direcționați către schemă de prieteni sau membri ai familiei care au cumpărat deja.

Astfel de scheme frauduloase sunt denumite în mod obișnuit scheme piramidale, care se bazează pe un aflux continuu de noi participanți pentru a obține randamente promise folosind fonduri provenite de la primii participanți.

Qian însăși a fost supranumită "zeița bogăției" printre adepții ei, cu o reputație aproape mitică care a ajutat la mascarea adevăratei naturi a operațiunii. 

Investitorii au inclus oameni din toate categoriile sociale, de la profesioniști în afaceri la membri ai sistemului judiciar.

După ce și-a fraudat victimele, Qian a fugit din China folosind documente false și a intrat în Marea Britanie, unde ar fi încercat să spele veniturile prin cumpărarea de proprietăți și alte active. 

Autoritățile au început să investigheze schema în 2018, după ce au primit un pont despre transferuri suspecte de criptomonede.

Ceea ce a urmat a fost o investigație de șapte ani care a necesitat cooperare între mai multe jurisdicții internaționale.

Qian și complicii ei au achiziționat 61.000 BTC

În total, oficialii de aplicare a legii au confiscat 61.000 de Bitcoin legați de Qian, o sumă care de atunci s-a apreciat semnificativ în valoare și valorează acum peste 7,3 miliarde de dolari.

Amploarea acumulării o face cea mai mare confiscare de criptomonede de până acum și eclipsează chiar și hack-urile majore ale bursei, cum ar fi incidentul Bybit, și dublează efectiv cantitatea de criptomonede deținută în prezent de guvernul britanic.

Anchetatorii au descoperit și implicarea lui Jian Wen, o femeie de 44 de ani care a lucrat cândva într-un restaurant chinezesc și l-a ajutat pe Qian să spele sume mari de bani.

Wen s-a mutat de la a locui deasupra unui restaurant la a închiria o casă de mai multe milioane de lire sterline în nordul Londrei.

Autoritățile au descoperit, de asemenea, că a cumpărat proprietăți în valoare de peste jumătate de milion de lire sterline în Dubai și i-au fost confiscați peste 300 de milioane de dolari în bitcoin.

Ea a fost condamnată la șase ani și opt luni de închisoare anul trecut.

Autoritățile din China au reușit să ofere victimelor despăgubiri printr-o schemă de compensare, iar autoritățile britanice lucrează acum pentru a se asigura că fraudatorii nu recuperează fondurile rămase.

Qian rămâne în arest în așteptarea sentinței. Nu a fost încă stabilită o dată pentru audiere, dar Crown Prosecution Service a indicat că lucrează îndeaproape cu Poliția Metropolitană pentru a determina următorii pași.

Escrocherii cripto similare continuă să se clatine

Cu doar câteva săptămâni înainte de condamnarea lui Qian, o altă înșelătorie legată de criptomonede a ieșit la iveală în Statele Unite. 

Pe 17 septembrie, un pastor din Denver și soția sa au fost găsiți vinovați de păcălirea a peste 500 de membri ai comunității lor creștine să investească într-o criptomonedă frauduloasă numită INDXcoin.

Cuplul, Eli și Kaitlyn Regalado, au fost obligați de un tribunal din Colorado să plătească peste 3,3 milioane de dolari în despăgubiri după ce au fost găsiți vinovați de fraudă cu valori mobiliare și alte acuzații.