Cetățean chinez din spatele cripto ponzi FINTOCH de 14 milioane de dolari arestat în Thailanda

Un cetățean chinez din spatele schemei Ponzi FINTOCH a fost arestat de poliția din Thailanda.

Potrivit presei locale, Liang Ai-Bing a fost creierul din spatele platformei frauduloase care s-a prezentat ca o oportunitate legitimă de investiție DeFi și ar fi fraudat aproape 100 de victime din China cu peste 14 milioane de dolari între decembrie 2022 și mai 2023.

Cu toate acestea, Liang nu a acționat singur, ci mai degrabă a condus o operațiune de cinci oameni care a construit și promovat FINTOCH ca o platformă de investiții bazată pe blockchain care promite randamente ridicate prin plăți zilnice de dobânzi. 

Escrocii au operat o aplicație mobilă și au vizat investitorii de retail cu marketing agresiv, promițând randamente zilnice de 1% prin investiții în produse DeFi cu randament ridicat.

De asemenea, au prezentat mărturii false pentru a construi și mai mult încrederea cu victimele.

FINTOCH chiar a susținut că are legături cu banca de investiții Morgan Stanley și a prezentat un CEO fals pe nume Bob Lambert, a cărui fotografie de profil s-a dovedit a fi cea a unui actor american.

Autoritățile chineze i-au identificat pe ceilalți membri ai grupului ca fiind Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que și Zuo Lai-Jun, dintre care doar Zuo a fost arestat în China și ulterior eliberat pe cauțiune, în timp ce restul rămân în libertate.

Cercetătorul ZachXBT a descoperit că grupul a "înșelat" cu peste 31 de milioane USDT prin conectarea fondurilor către portofele din mai multe lanțuri, inclusiv Tron și Ethereum, după ce utilizatorii au raportat că nu se pot retrage.

FINOTCH a fost examinat de autoritățile de reglementare din întreaga lume

Arestarea lui Liang a fost rezultatul unui efort coordonat între agențiile de aplicare a legii thailandeze și chineze, susținută de schimbul de informații care a dus la un mandat de percheziție emis de Curtea Penală pentru reședința sa din Bangkok.

Autoritățile chineze au firma în radar de la începutul anului 2023, când au apărut mai multe plângeri cu privire la investitorii blocați din conturile lor. 

În aceeași perioadă, Autoritatea Monetară din Singapore a emis un avertisment public cu privire la afirmațiile false ale FINOCH de a funcționa sub reglementări locale cu doar câteva săptămâni înainte ca fondatorii să dispară cu fondurile utilizatorilor.

În ciuda avertismentului timpuriu, FINTOCH a continuat să funcționeze până la prăbușirea sa.

Autoritățile thailandeze l-au găsit pe Liang locuind singur într-un birou de lux din districtul Wang Thonglang din Bangkok de la sfârșitul anului trecut, plătind 4.645 de dolari pe lună chirie în timp ce fugea, iar acum se confruntă cu acuzații de posesie ilegală de armă de foc și muniție, precum și de intrare ilegală în Thailanda.

Autoritățile lucrează pentru a accelera extrădarea sa în China, unde se așteaptă să se confrunte cu proceduri penale suplimentare legate de frauda FINOCH.

Mai multe escrocherii legate de China au fost eliminate

Luna trecută, autoritățile au luat măsuri împotriva unui alt caz de mare profil în care a fost implicat cetățeanul chinez Chen Zhi, care ar fi condus o rețea de măcelărire de porci legată de traficul de persoane și frauda cripto.

Procurorii americani solicită în prezent confiscarea a peste 127.000 BTC legate de caz.

În aceeași lună, Zhimin Qian, cunoscută și sub numele de "zeița bogăției" Chinei, a pledat vinovată de infracțiuni care implică o schemă cripto care a fraudat peste 128.000 de victime în China între 2014 și 2017.