Binance a fost implicată într-o bătălie juridică din SUA privind fluxurile cripto legate de Hamas

Binance se confruntă cu o nouă provocare legală în Dakota de Nord, deoarece peste 300 de victime și membri ai familiilor atacului din 7 octombrie 2023 acuză bursa de criptomonede că a permis tranzacții legate de Hamas înainte de atac.

Documentul depus în instanță folosește o secțiune specifică a Legii Anti-Terorism care permite victimelor să ia măsuri împotriva entităților acuzate că susțin organizații teroriste străine desemnate.

Plângerea prezintă modul în care criptomonedele s-au deplasat pe mai multe conturi digitale pe care procurorii le consideră legate de Hamas, Hezbollah, Jihadul Islamic Palestinian și Corpul Gărzii Revoluției Islamice din Iran.

Atacul asupra Israelului a ucis 1.200 de persoane și a dus la 250 de ostatici.

Detalii extinse despre portofele și activitate

Cazul Dakota de Nord este cel mai detaliat dintre cele patru procese americane care vizează în prezent Binance pentru presupusa sprijin și complicitate a Hamas.

Cu 284 de pagini, acesta extinde informațiile anterioare publicate în 2023, anul în care Binance a pledat vinovat pentru încălcarea regulilor anti-spălare de bani și a fost de acord să plătească amenzi.

Changpeng Zhao a demisionat din funcția de director executiv după ce și-a recunoscut vinovăția și a petrecut patru luni de închisoare înainte de a primi grațierea prezidențială din partea lui Donald Trump luna trecută.

Executivul Guangying Chen nu a fost acuzat.

Noul proces ridică afirmații suplimentare despre portofelele presupus legate de grupuri militante.

Se spune că unele tranzacții au avut loc chiar și după pledoaria de vinovăție a Binance în 2023.

De asemenea, evidențiază legături cu Venezuela, prezentând cum rețelele criminale ar fi exploatat aur ilegal, l-au mutat în străinătate și l-au folosit pentru a sprijini activități care implică Hamas și Hezbollah.

O femeie venezueleană, în vârstă de 26 de ani, a fost identificată în document ca operând într-o rețea de contrabandă cu aur și care ar fi primit sume mari în criptomonede înainte de a retrage unele fonduri în numerar.

Eșecurile de conformitate sub o nouă analiză

Când Binance a recunoscut încălcările de conformitate în 2023, compania a declarat public că restructurează echipele și îmbunătățește sistemele pentru a remedia eșecurile istorice.

Departamentul de Justiție și Rețeaua pentru Combaterea Infracțiunilor Financiare a Departamentului Trezoreriei au declarat că angajații știau că milioane de tranzacții implicau activități ilegale, inclusiv activități de strângere de fonduri legate de Brigăzile al-Qassam ale Hamas.

Hamas este recunoscut ca organizație teroristă de către SUA, Uniunea Europeană și mai multe guverne.

Legea americană impune firmelor financiare să blocheze grupurile desemnate din sistemul financiar, ceea ce include derularea unui program adecvat de combatere a spălării banilor, verificarea informațiilor clienților și depunerea rapoartelor de activitate suspectă.

Documentul din Dakota de Nord susține că Binance a evitat aceste responsabilități și a creat un mediu în care grupurile militante puteau folosi criptomonedele pentru a muta fonduri fără supraveghere.

Jurisdicția rămâne un punct cheie de dispută.

Binance nu are sediul în SUA, iar instanțele încă evaluează dacă diferite state pot judeca cazurile intentate de victime.

Două cazuri sunt în curs de desfășurare în New York și încă unul în Alabama.

Plângerea din Dakota de Nord se referă la cel puțin două tranzacții legate de adrese IP în Kindred, Dakota de Nord, pentru a susține jurisdicția.

Standarde legale și cazuri individuale

Într-un caz din New York, o hotărâre din 25 februarie a spus că reclamanții au susținut plauzibil că Binance a contribuit la activități legate de atacul din 7 octombrie.

Instanța a ordonat o constatare suplimentară a faptelor privind dacă are autoritatea de a judeca cazul.

Binance, într-o cerere depusă din aprilie, a susținut că decizia a aplicat incorect regulile privind ajutorul și încurajarea și a spus că reclamanții nu au putut demonstra că compania a jucat un rol direct în atac.

În Alabama, un judecător a refuzat o cerere de transferare a cazului la New York.

Conform Legii Anti-Terorism, companiile pot suporta daune triple dacă se constată că au oferit asistență substanțială actelor de terorism internațional.

Reclamanții în cazul Dakota de Nord includ supraviețuitori și familii ale victimelor, printre care rudele lui Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman și Yechiel Leiter.