Polițiști sud-coreeni acuzați de mită într-un caz de spălare cripto-americană de 186 milioane de dolari

Doi polițiști sud-coreeni au fost inculpați sub acuzații de mită într-un scandal major cripto care implică o operațiune de spălare de bani în valoare de 186 de milioane de dolari.

Ofițerii, dintre care unul este șeful secției de poliție din Seul, numit F, și un ofițer superior numit G, ar fi acceptat mită de la un operator cripto ilicit, a declarat Divizia Penală a Biroului Parchetului Districtual Suwon într-un comunicat de presă publicat pe 27 noiembrie.

Ofițerul F ar fi primit aproximativ 59.000 de dolari între iulie 2022 și februarie 2024, în timp ce ofițerul G ar fi acceptat în valoare de aproximativ 7.500 de dolari în numerar și bunuri de lux în aceeași perioadă.

Potrivit autorităților, actorii rău intenționați au operat o platformă de schimb de criptomonede neînregistrată, unde au spălat peste 249 de miliarde de woni din venituri legate de escrocherii de tip voice phishing, sub protecția unor persoane din interiorul poliției.

Orchestrarea operațiunii a fost CEO-ul afacerii cripto numită B, împreună cu un complice anonim, care a condus o rețea de schimburi ilegale deghizate în magazine de certificate cadou în cartiere aglomerate precum Yeoksam-dong între ianuarie și octombrie 2024.

Veniturile obținute din fraudă au fost transformate în USDT, magazinele chiar punând afișe care avertizau clienții să "fie atenți la phishing-ul vocal", într-o încercare aparent de a proiecta legitimitatea.

Autoritățile au reușit să înghețe active în valoare de aproximativ 1,1 milioane de dolari din rețea, inclusiv 600.000 de dolari în USDT, dar estimează că valoarea totală a fondurilor criminale este mai aproape de 8,4 milioane de dolari, restul fiind deja cheltuit sau ascuns.

Ambii ofițeri ar fi oferit infractorilor informații sensibile despre caz, i-au prezentat avocaților și chiar i-au ajutat să se conecteze cu alți membri ai forțelor de ordine.

Ei sunt, de asemenea, acuzați că au ajutat la deblocarea conturilor legate de activitatea de spălare, a adăugat anunțul.

Ofițerii au fost înlăturați din funcții și sunt în prezent reținuți.

Coreea de Sud ia măsuri împotriva burselor de criptomonede

La nivel național, Coreea de Sud intensifică acțiunile de aplicare a legii împotriva burselor de criptomonede pentru a combate activitățile ilicite și a reduce riscurile de spălare a banilor.

La începutul acestui an, Unitatea de Informații Financiare a țării a impus o suspendare de trei luni lui Dunamu, operatorul Upbit, și a amendat compania cu 35,2 miliarde de won în această lună pentru nereguli în protocoalele anti-spălare de bani.

Unele surse din industrie cred acum că alte burse interne ar putea primi în curând măsuri similare, pe măsură ce agenția parcurge inspecțiile efectuate în ultimul an pentru a identifica tipare de neconformitate.

Între timp, autoritățile au acționat și pentru a bloca mai multe burse offshore care operează în țară fără înregistrare.

Multe dintre aceste platforme nu aveau proceduri de bază de tip cunoaște-ți clientul și s-au dovedit a fi structural neconforme cu legile locale.