SEC acuză 7 entități într-o escrocherie cripto de 14 milioane de dolari care implică platforme de tranzacționare false

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a depus acuzații împotriva a trei platforme de tranzacționare a activelor cripto și a patru cluburi de investiții, despre care susține că au fraudat victime din retail din SUA, suma de aproximativ 14 milioane de dolari.

Potrivit unei declarații publicate la începutul acestei săptămâni, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. și Cirkor Inc. au operat o schemă frauduloasă alături de entități afiliate precum AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. și Zenith Asset Tech Foundation, care s-au promovat ca cluburi de investiții.

Aceste șapte entități ar fi folosit operațiunile lor coordonate pentru a duce la cale o "înșelătorie de încredere în investiții" care a profitat de indivizi neavizați prin promoții țintite pe rețelele sociale și aplicații de mesagerie.

"Această chestiune evidențiază o formă mult prea comună de escrocherie de investiții, folosită pentru a viza investitorii de retail americani cu consecințe devastatoare. Frauda este fraudă, iar noi vom urmări cu fermitate frauda în domeniul valorilor mobiliare care dăunează investitorilor de retail", a declarat Laura D'Allaird, șefa Unității de Tehnologii Cibernetice și Emergente.

Ce a susținut SEC?

Între ianuarie 2024 și ianuarie 2025, cluburile de investiții frauduloase au funcționat în principal prin WhatsApp și au atras sute de investitori de retail prin campanii pe rețelele sociale care promiteau profituri rapide și acces exclusiv la expertiză financiară.

Celor care se alăturau cluburilor li s-au oferit ceea ce păreau a fi sfaturi de investiții generate de AI, în încercarea de a-și stabili credibilitatea și a construi încredere, lucrând în același timp pentru a îndruma membrii către deschiderea și finanțarea conturilor pe platformele de tranzacționare cripto menționate anterior.

În alte părți, aceste platforme de tranzacționare erau promovate ca servicii legitime care obținuseră licențe guvernamentale.

Momeala supremă a fost o presupusă schemă de "Oferte de Jetoane de Securitate" care a fost oferită victimelor odată ce au fost îmbarcate. 

Escrocii promovau tokenurile ca fiind susținute de afaceri legitime, dar, în realitate, după cum a remarcat SEC, "nu s-a făcut nicio tranzacționare pe platformele de tranzacționare, care erau false, iar Ofertele de Tokenuri de Securitate și presupusele companii emitente nu existau."

Ca în majoritatea escrocheriilor cu active digitale, când victimele încercau să-și retragă fondurile, escrocii le blocau și cereau taxe suplimentare în avans, sub diverse pretexturi.

Folosind aceste tactici, escrocii au reușit să deturneze cel puțin 14 milioane de dolari de la investitori de retail din SUA, estimează comisia.

Aceste fonduri erau apoi direcționate către locații din străinătate printr-o rețea de conturi bancare și portofele cripto.

Ca parte a plângerii, SEC solicită ordonanțe permanente și sancțiuni civile împotriva tuturor celor șapte entități, împreună cu restituirea câștigurilor obținute ilegal de la platformele Morocoin, Berge și Cirkor.

SEC ia măsuri împotriva infracțiunilor legate de criptomonede

Deși SEC și-a schimbat parțial poziția dură față de sectorul cripto în acest an, sub administrația președintelui Donald Trump, a continuat să ia măsuri împotriva activităților ilicite legate de activele digitale.

De-a lungul anului 2025, SEC a urmărit mai multe cazuri de aplicare a legii de mare profil care au însemnat sute de milioane de dolari pierderi ale investitorilor.

De exemplu, în aprilie, SEC a adus acuzații împotriva lui Ramil Palafox, CEO-ul PGI Global, pentru orchestrarea unei scheme internaționale de fraudă de 198 milioane de dolari legată de tranzacționarea crypto și forex.

În mai, organizația de supraveghere a luat măsuri împotriva Unicoin Inc. și a mai multor directori de rang înalt, acuzându-i că au fraudat investitori cu suma de peste 100 de milioane de dolari prin oferte de valori mobiliare înșelătoare și neînregistrate.