Scandalul de spălare a criptomonedelor se desfășoară pe măsură ce Coreea de Sud ridică interdicția asupra investițiilor

O rețea internațională de crimă cripto a spălat peste 100 de milioane de dolari prin Coreea de Sud, chiar în momentul în care țara a relaxat restricțiile asupra investițiilor în active digitale.

Agenția vamală a Coreei de Sud a dezvăluit luni că a descoperit o operațiune de spălare a criptomonedelor la scară largă.

Serviciul Vamal al Coreei (KCS) a declarat că trei cetățeni chinezi au fost trimiși procurorilor pentru încălcarea Legii Tranzacțiilor Valutare Valutare.

Suspecții sunt acuzați că au canalizat ilegal aproape 148,9 miliarde de won (101,7 milioane de dolari) prin tranzacții mascate, ocolind controalele valutare și mascând activitatea lor în sistemul financiar local.

Fonduri cripto direcționate prin portofele locale

Autoritățile au spus că schema a avut loc pe aproape patru ani, între septembrie 2021 și iunie 2025.

Suspecții ar fi cumpărat active cripto în mai multe țări străine și le-ar fi transferat în portofele digitale din interiorul Coreei de Sud.

Odată ajunși în țară, activele erau convertite în won coreeni și distribuite într-o rețea largă de conturi bancare interne.

Această mișcare a făcut dificilă detectarea activității de către autorități, mai ales deoarece a evitat procesele convenționale de schimb valutar și a folosit platforme descentralizate.

Tranzacțiile false ascundeau transferuri transfrontaliere

Pentru a face fluxurile să pară legitime, rețeaua le-a deghizat în tranzacții financiare cotidiene.

Acestea au inclus cereri de despăgubire pentru plăți pentru chirurgie estetică de la pacienți străini și taxe de școlarizare pentru studenții străini — ambele fiind forme comune de remitențe internaționale.

Prin combinarea cu tranzacțiile transfrontaliere de rutină, schema a reușit să evite declanșarea alertelor din partea sistemelor de monitorizare concepute pentru a detecta fluxuri neregulate de fonduri.

Noile reguli deschid investițiile în criptomonede pentru firme

Această descoperire vine în timpul unei schimbări majore de politică în peisajul finanțelor digitale din Coreea de Sud.

Chiar săptămâna trecută, autoritățile financiare au ridicat o interdicție de lungă durată asupra investițiilor în criptomonede corporative.

Companiile listate în Coreea de Sud pot investi acum până la cinci la sută din capitalul lor social în top 20 de monede digitale după valoarea de piață, cu condiția ca acestea să fie listate pe una dintre cele cinci burse principale ale țării.

Această măsură pune capăt unei restricții de nouă ani și semnalează o acceptare mai largă a criptomonedelor în economia formală.

Coreea de Sud își propune să atragă mai multe investiții în blockchain și inovație tehnologică prin aceste actualizări de politici.

Reglementatorii se mișcă pentru a înăspri controalele financiare

Odată cu reforma investițiilor, Adunarea Națională a Coreei de Sud a adoptat amendamente la Legea piețelor de capital și la Legea valorilor mobiliare electronice.

Aceste actualizări deschid calea pentru utilizarea legală a valorilor mobiliare tokenizate și a contractelor inteligente, oferind o structură mai clară pentru finanțele bazate pe blockchain.

Momentul schimbărilor de politică și combaterea fluxurilor ilegale evidențiază direcția dublă a abordării țării.

Deși se creează noi oportunități pentru utilizarea legitimă a activelor digitale, există și o presiune crescută asupra aplicării legii pentru a opri tranzacțiile ilegale.

Odată cu creșterea activității cripto prin canale legale, autoritățile sud-coreene sunt așteptate să-și perfecționeze instrumentele pentru urmărire, conformitate și transparență.