Rusia lista neagră WhiteBIT din cauza afirmațiilor de sprijin financiar pentru Ucraina

Autoritățile ruse au desemnat oficial bursa de criptomonede WhiteBIT și compania-mamă W Group drept "organizații nedorite", invocând presupusa lor susținere financiară și logistică pentru infrastructura de apărare a Ucrainei.

Anunțul, făcut luni de Parchetul General, impune o interdicție totală asupra operațiunilor WhiteBIT în Rusia. 

Conform hotărârii, ambele companii sunt împiedicate să dețină conturi bancare, să proceseze tranzacții sau să ofere servicii rezidenților ruși.

Orice asociere cu ei constituie acum o infracțiune penală conform legii ruse.

Autoritățile au acuzat platforma că sprijină ieșirile de capital prin ceea ce au descris drept "scheme gri" și au semnalat cooperarea cu entități afiliate statului ucrainean. 

Procurorii ruși au mai susținut că bursa a oferit sprijin tehnic și financiar inițiativelor de sprijin militar al Ucrainei, inclusiv donații în valoare totală de 11 milioane de dolari în 2022.

Aceeași figurină este listată și pe site-ul WhiteBIT.

Din această sumă, 900.000 de dolari ar fi fost alocați pentru achiziționarea sistemelor de drone, potrivit părții ruse.

Oficialii ruși au legat în continuare bursa de United24, inițiativa de strângere de fonduri cripto lansată de președintele ucrainean Volodimir Zelenskyy.

Chiar înainte de această desemnare, WhiteBIT interzisese deja utilizatorii ruși, inclusiv rezidenții teritoriilor ucrainene ocupate, în baza politicii sale de Combatere a Spălării Banilor (AML).

Firma invocă respectarea sancțiunilor Uniunii Europene impuse Rusiei în urma invaziei din 2022.

WhiteBIT, fondată la Harkov, Ucraina, de antreprenorul Volodymyr Nosov, operează acum din Vilnius, Lituania, și a lansat recent o platformă de tranzacționare crypto adaptată piețelor americane. 

Anul trecut, a deschis noi birouri în New York ca parte a foaiei sale de parcurs pentru expansiunea globală.

În ciuda interdicției, platforma a gestionat un volum de tranzacționare de peste 1,1 miliarde de dolari în ultimele 24 de ore, conform datelor CoinGecko.

Rusia vizează eforturile cripto ale Ucrainei

Lista neagră reprezintă cea mai recentă escaladare a campaniei juridice a Rusiei care vizează entitățile cripto pe care le consideră ca subminând controalele sale geopolitice și financiare. 

Eticheta "nedorit" este cel mai sever mecanism legal al Kremlinului, folosit pentru a incrimina orice interacțiune internă cu o companie. 

Țintele anterioare includ nu doar bursele, ci și organizații politice afiliate și donatori de criptomonede.

Kuna, o bursă ucraineană strâns legată de "Fondul Cripto pentru Ucraina" în valoare de 100 de milioane de dolari, a fost, de asemenea, supusă presiunilor. 

Deși nu este interzisă oficial, serviciile Kuna sunt blocate în Rusia, iar portofelele sale sunt monitorizate activ.

Fondatorul bursei, Michael Chobanian, a fost vocal în apelul pentru excluderea Rusiei de pe piețele cripto.

Autoritățile ruse au urmărit, de asemenea, utilizatori individuali în baza legilor anti-extremism și trădării. 

Într-un caz notabil din 2025, un cetățean din Iakutsk a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru transferul de criptomonede către forțele armate ale Ukrainei, ceea ce procurorii au susținut că echivalează cu ajutorarea unei armate inamice.

În ultimii ani, Kremlinul a vizat și afacerile cripto cu scopul de a limita fuga de capital și disidența digitală.

În același timp, a promovat alternative aliniate cu statele , precum stablecoin-ul A7A5, susținut de ruble, care, potrivit relatărilor, este conceput să ocolească restricțiile internaționale, menținând fluxurile de capital sub supraveghere internă.