Senatul SUA anchetează Binance pentru eludarea sancțiunilor Iranului și Rusiei

Senatul SUA a deschis o anchetă formală asupra Binance după raportări conform cărora bursa a procesat aproape $1.7 billion în tranzacții legate de entități iraniene sancționate și de flota fantomă rusă de petroliere.

Măsura semnalează o reînnoită atenție politică asupra celei mai mari platforme de tranzacționare de criptomonede din lume și asupra controalelor sale interne de conformitate.

Senatorul american Richard Blumenthal, membru principal al Subcomisiei Permanente pentru Investigații a Senatului, a solicitat înregistrări detaliate conducerii Binance.

Ancheta urmează unor relatări media și se concentrează pe modul în care compania a gestionat avertismente interne, conturi suspicioase și posibile încălcări ale sancțiunilor.

Senatul pornește o anchetă

Blumenthal a confirmat că a trimis o scrisoare directorului executiv al Binance, Richard Teng, solicitând documente legate de transferurile pretinse.

Solicitarea urmărește clarificarea modului în care au avut loc tranzacțiile și a modului în care compania a răspuns după ce au fost ridicate îngrijorări intern.

Senatorul cere înregistrări care să explice de ce personalul de conformitate care, se spune, a identificat activitatea a fost ulterior suspendat sau concediat.

Scrisoarea pune, de asemenea, sub semnul întrebării cadrul mai larg de conformitate al bursei, în special în lumina unei supravegheri anterioare din partea autorităților.

Ancheta se referă la relatări publicate de New York Times și Wall Street Journal, care au detaliat cum anchetatorii interni ai Binance ar fi identificat peste 1,500 de conturi accesate din Iran.

Potrivit acelor relatări, fondurile au fost urmărite prin intermediari, inclusiv Hexa Whale și Blessed Trust.

Aceste transferuri ar fi fost legate de entități asociate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și de plăți implicând personalul de pe vase rusești descrise ca făcând parte dintr-o flotă fantomă care operează pentru a eluda sancțiunile.

Binance a negat acuzațiile că ar fi luat măsuri de represalii împotriva membrilor echipei sale de anchetă internă.

Îngrijorări privind sancțiunile și conformitatea

Scrisoarea lui Blumenthal afirmă că Binance a fost de mult conștientă de riscurile ca platforma sa să fie folosită pentru a ocoli sancțiunile internaționale, controalele anti-spălare de bani și alte restricții bancare.

Ancheta ridică îngrijorări cu privire la faptul dacă semnalele de avertizare au fost ignorate și dacă conturi potențial ilicite au fost lăsate să funcționeze în continuare.

Scrisoarea se referă, de asemenea, la un acord din 2023 cu autoritățile SUA care a obligat Binance să își întărească sistemele anti-spălare de bani.

Investigația Senatului examinează dacă bursa și-a îndeplinit acele angajamente și dacă sunt necesari pași suplimentari de aplicare a legii.

S-au ridicat, de asemenea, întrebări și despre cultura internă de conformitate a companiei.

Răspunsul Binance și scăderea activității

Binance a negat public că ar fi facilitat în mod intenționat evaziunea sancțiunilor.

Bursa a afirmat că conturile semnalate au fost eliminate și că continuă să coopereze cu autoritățile de reglementare.

Compania a raportat recent că și-a redus semnificativ expunerea față de entitățile sancționate. Potrivit Binance, activitatea legată de astfel de entități a scăzut cu aproximativ 96% între începutul anului 2024 și mijlocul anului 2025.

De asemenea, a declarat că tranzacțiile legate de sancțiuni reprezintă acum doar o mică parte din volumul total de tranzacționare.

Ancheta Senatului va examina acum documentele interne și înregistrările de conformitate pentru a determina cum au avut loc tranzacțiile raportate și dacă sistemele de control ale Binance au fost suficiente.