Senatori democrați intervin în ancheta DOJ privind legăturile Binance cu Iranul

Legislatorii democrați intensifică controlul asupra exchange-ului cripto Binance, în timp ce autoritățile SUA verifică dacă platforma ar fi putut fi folosită pentru a transfera fonduri legate de rețele iraniene sancționate.

Într-o declarație comună publicată joi, senatorii Elizabeth Warren, Chris Van Hollen și Ruben Gallego au declarat că vor monitoriza îndeaproape o anchetă raportată a Departamentului de Justiție privind posibile încălcări ale sancțiunilor implicând exchange-ul.

Legislatorii au spus că scopul lor este să se asigure că autoritățile federale “desfășoară o anchetă serioasă asupra Binance și tragă compania la răspundere pentru orice faptă ilicită.”

“Binance are un istoric consacrat de a pune profitul înaintea legii,” au spus senatorii. Rapoartele recente, au adăugat aceștia, ridică “îngrijorări serioase că firma încalcă din nou legislația sancțiunilor SUA, ajutând iresponsabil la finanțarea activităților grupurilor teroriste legate de Iran.”

Această atenționare reînnoită urmează unui raport al The Wall Street Journal care afirmă că Departamentul de Justiție al SUA examinează dacă actori iranieni au folosit Binance pentru a ocoli sancțiunile și a transfera active digitale prin platformă. 

Anchetatorii examinează, potrivit rapoartelor, tranzacții care ar fi putut implica mai mult de $1 billion în criptomonede care au circulat prin conturi legate de rețele asociate Iranului.

Presiunea din partea Congresului se acumulase deja înainte de ultimul raport.

Luna trecută, Van Hollen și Warren s-au alăturat altor membri democrați ai Comisiei Bancare a Senatului, îndemnând secretarul Trezoreriei Scott Bessent și procurorul general Pam Bondi să examineze mișcările de fonduri legate de Iran prin intermediul exchange-ului.

Legiuitorii sunt îngrijorați în special de afirmațiile că până la $1.7 billion în criptomonede ar fi tranzitat prin Binance către rețele legate de grupuri sprijinite de Iran, inclusiv Corpul Gardienilor Revoluționari Islamici și houthii din Yemen. 

Rapoartele citate de legislatori sugerează că personalul de conformitate din cadrul exchange-ului raportase anterior volume mari de tranzacții suspecte implicând utilizatori iranieni.

Potrivit acelor rapoarte, două entități cu sediul în Hong Kong, Hexa Whale și Blessed Trust, ar fi putut acționa ca intermediari care au direcționat fonduri prin platformă în ciuda restricțiilor sancțiunilor SUA. 

Posibilitatea ca astfel de activități să fi avut loc în timp ce Binance opera sub supravegherea unor monitori numiți de instanță, după acordul său anterior cu autoritățile SUA, a ridicat întrebări la Washington privind soliditatea programului de conformitate reformat al companiei.

Binance respinge acuzațiile

Binance nu a recunoscut public ancheta raportată a Departamentului de Justiție.

Cu toate acestea, compania a declarat anterior că a cooperat cu autoritățile atunci când s-a identificat activitate suspectă și a închis conturi legate de tranzacții.

Exchange-ul contestă, de asemenea, acuzațiile mai largi.

Binance susține că a demarat investigații interne privind Hexa Whale și Blessed Trust înainte ca rapoartele media să apară și că a retras ambele entități de pe platformă, retrăgând Hexa Whale în August 2025 și Blessed Trust în January 2026.

Potrivit companiei, niciunul dintre conturile sale nu a efectuat tranzacții directe cu entități iraniene. 

Binance susține că referirile la expunere din unele rapoarte se referă la legături indirecte prin portofele terțe, aflate în afara controlului direct al exchange-urilor centralizate.