Marea Britanie sancționează rețeaua cheie de înșelătorii cripto de $20B legată de trafic

Guvernul Marii Britanii a intensificat eforturile de combatere a criminalității facilitate de criptomonede prin sancționarea Xinbi, o piață de criptomonede în limba chineză, precum și a unui complex de escrocherii din Cambodgia legat de operațiuni de trafic.

Măsurile, anunțate pe 26 martie de Foreign, Commonwealth & Development Office și de Home Office, marchează prima dată când o țară a impus sancțiuni asupra platformei.

Oficialii afirmă că inițiativa vizează o rețea financiară care a susținut fraude, spălare de bani și exploatare la scară largă în Asia de Sud-Est, în timp ce bloca și active din Marea Britanie legate de grup înaintea Summitului privind finanțele ilicite din iunie.

Rolul Xinbi în rețelele de criminalitate cripto

Date de la Chainalysis arată că Xinbi a procesat peste $19.9 billion în tranzacții între 2021 și 2025.

Autoritățile afirmă că platforma a facilitat spălarea de bani, tranzacționarea cripto OTC neautorizată și vânzarea de date personale furate.

Anchetatorii au mai legat Xinbi de infrastructură de comunicații folosită în operațiunile de escrocherie, inclusiv echipamente de internet prin satelit folosite pentru a viza victimele.

Platforma opera în cadrul unui ecosistem infracțional mai larg bazat pe Telegram, alături de Haowang Guarantee, descris ca cel mai mare marketplace darknet înregistrat.

Aceste rețele combinau servicii financiare cu instrumente operaționale, permițând grupurilor de fraudă să-și scaleze activitatea în timp ce reduc expunerea la aplicarea legii.

Complexul din Cambodgia și legăturile cu traficul

Sancțiunile se extind la Legend Innovation Co., care administrează complexul „#8 Park” din Cambodgia.

Oficialii spun că situl este un centru major de escrocherii despre care se crede că adăpostește până la 20.000 de lucrători traficați.

Marea Britanie a desemnat directorul său, Eang Soklim, pentru legături cu operațiunea.

Autoritățile au conectat de asemenea rețeaua la sistemul financiar Prince Group, care fusese deja sancționat de Marea Britanie și de SUA anul trecut.

Aceea mișcare anterioară a dus la înghețări și confiscări de active care depășeau £1 billion, evidențiind o acțiune mai amplă de destructurare a finanțatorilor din spatele fraudei organizate, în loc să se concentreze doar pe indivizi.

Active din Londra înghețate în cadrul noilor sancțiuni

Mai multe proprietăți din Londra legate de rețea vor fi înghețate în baza ultimelor măsuri.

Acestea se adaugă activelor britanice confiscate anterior, inclusiv unui imobil de birouri de £100 million, două conace de mai multe milioane de lire și un elicopter.

Oficialii spun că restricțiile sunt concepute pentru a tăia accesul la canalele financiare folosite pentru a susține operațiunile de escrocherie.

Stephen Doughty a declarat că măsurile vizează protejarea cetățenilor britanici de fraude, în timp ce abordează abuzurile asupra drepturilor omului legate de centrele de escrocherii.

Sancțiunile au intrat în vigoare imediat pe 26 martie, conform The Block.

Presiunea globală asupra finanțării traficului prin cripto

Acțiunea survine într-un context de intensificare a supravegherii globale asupra rolului criptomonedelor în trafic și fraude.

Un raport din februarie 2026 al Chainalysis a constatat că fluxurile cripto către servicii suspectate de trafic au crescut cu 85% în 2025, rețelele bazându-se masiv pe stablecoins și pe sisteme bazate pe Telegram în toată Asia de Sud-Est.

Activitatea autorităților de aplicare a legii a crescut odată cu aceste tendințe.

La doar câteva zile înainte de sancțiunile împotriva Xinbi, Federal Bureau of Investigation și poliția thailandeză au înghețat $580 million în cripto legate de grupuri organizate de escrocherie care vizau victime din SUA.

Oficialii britanici au spus că cazul Xinbi reflectă o strategie mai largă axată pe perturbarea infrastructurii care facilitează criminalitatea financiară.

Autoritățile intenționează să folosească concluziile pentru a susține discuțiile la Summitul privind finanțele ilicite din iunie, unde se așteaptă ca coordonarea internațională privind monitorizarea și blocarea fluxurilor cripto ilicite să fie în prim-plan.